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    新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元
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    新加坡金管局宣布,因触犯反洗钱条例,九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元,为该国史上第二高金额,仅次于一马案罚款纪录。

    据悉,被罚机构包括瑞士信贷(罚580万)、大华银行(560万)、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等,原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。

    此外,金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令,另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公,十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策,但执行不力将被严管。


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      四肢健全
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          very good
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          瑞烟
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            锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
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              众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
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              时尚得体
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                我是个凑数的。。。
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