本帖最后由 车车飞飞 于 2025-6-3 11:11 编辑
1000万大单变陷阱!泰国包工头被中国“商人”设局诈骗,倒欠40万!
6月1日,当地时间上午9点,47岁的泰国建筑承包商尼提功·京罗差曝光了一起跨国诈骗案。
他指控一名自称郑某的40岁中国商人,以在巴蜀府建造价值1058万泰铢(约合人民币232万元)的水果冷藏库为名实施诈骗,导致他负债40万泰铢(约合人民币8.8万元)。
据透露,尼提功是孔敬府一家建筑公司的老板,今年4月,他在一个拥有7.2万成员的 Facebook 群组“孔敬建筑工交流群”中看到一则招聘承包商的帖子。发帖人使用不地道的泰语并夹杂中文,引起他的注意。通过扫描二维码添加 Line 好友后,双方经过两周磋商,最终敲定建造一座 12x46 米的水果冷藏库,合同总价1058万泰铢。随后,诈骗者要求降价8%至900多万泰铢,并索要20%的定金(约200万泰铢)。
值得注意的是,对方坚持要求使用中国银行账户收款。
尽管银行工作人员警告这可能涉及洗钱,尼提功仍于5月6日在孔敬警局备案后开设了账户。
5月8日,对方通过电子签名签订合同,并发送一张显示转账612,106元人民币(约合280万泰铢)的凭证。
然而,银行告知该笔跨境转账需3-5个工作日才能到账。
期间郑某不断施压,要求立即向名为“素可泰·萨克迪”的泰国账户转账82万泰铢。
经银行核查,该账户已被列入诈骗“骡子账户”黑名单。
当尼提功拒绝转账后,对方又提供一个名为“苏提·因塔乔姆”的新账户,同样存在问题。
最终,银行确认所谓的中方转账根本不存在,尼提功方知受骗。
目前,尼提功每天需支付超过1万泰铢(约合人民币2196元)的高利贷利息,陷入严重财务危机。
警方已介入调查此案,提醒承包商警惕类似跨国诈骗手段。
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