3月25日，菲律宾司法部表示，特大假烟案中被捕的6名中国公民中，有5人被正式起诉，涉案逃税金额由上月税务局要求追缴的85.4亿比索调整为57亿比索。目前，案件已提交税务上诉法院（CTA），预计法院将尽快签发逮捕令。



司法部在声明中指出，此案由瓦伦苏拉市检察官办公室根据菲律宾国内税务局和国家警察刑事调查与侦查组（PNP-CIDG）提交的投诉，经初步调查后提起诉讼。上个月，税务局对该犯罪团伙提起逃税诉讼，追缴金额为85.4亿比索，而此次正式起诉的逃税金额确定为57亿比索，相比之前减少约27亿比索。

据此前报道，当时被捕的共有六名中国公民，此次被起诉的为五人。其中，潘某展（Zizhan Pan）、潘某立（Zili Pan）和潘某清（Ziquing）因涉嫌逃税55.32亿比索被起诉，涉及14,255箱香烟，查获地点位于瓦伦苏拉市Mapulang Lupa地区Apolonia街。胡某良（Yan Liang Hu）和Rock Gara Yu则因涉嫌逃税2.33亿比索被起诉，相关香烟7,386箱，在瓦伦苏拉市Ugong区Tatalon街被查获。

司法部补充称，税务局提交的大量证据表明，这些被告的逃税总额高达57.65亿比索，涉及21,000箱非法香烟。司法部公布的起诉书显示，税务上诉法院已受理两起案件，指控被告违反《1997年国家内部税收法》第263条，即“未经缴纳消费税非法持有应税物品”。


司法部长雷穆拉（Remulla）表示，此案的起诉表明，政府各部门只要齐心协力、加强执法，就能有效打击破坏国家经济的犯罪行为。他鼓励BIR及其他执法机构继续打击严重影响国家经济增长的金融犯罪，并承诺司法部将在法律允许的范围内全力支持相关执法行动。

淡定，淡定，淡定……