菲律宾已被移出金融行动特别工作组（FATF）灰名单，这标志着该国在打击洗钱和反恐融资方面取得了进展。然而，网络赌博和加密货币等行业仍然令人担忧，需要持续监管，以防止非法金融活动。

投资公司穆迪（Moody’s）警告称，尽管菲律宾退出灰名单增强了投资者信心和金融稳定性，但这些行业相关的风险依然存在。 该金融犯罪监管机构指出，由于数字化特性和交易追踪的难度，网络赌博和加密货币经常被用于洗钱。


网络博彩的增长及监管挑战

菲律宾的在线博彩行业增长迅速，2024年该行业的收入已达到1120亿比索（18亿欧元）。其中，电子博彩占据了相当大的份额，吸引了国内外玩家。尽管政府已采取监管措施，例如近期禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO），但在确保合规性和防止非法活动方面仍然面临挑战。

分析人士指出，菲律宾本地持牌的在线博彩实体（PIGO，即菲律宾境内博彩运营商）的兴起带来了新的风险。尽管PIGO受本地法规监管，但其数字化特性仍使其易受洗钱行为的影响。行业专家强调，必须加强监管和执行力度，以防止博彩行业与金融犯罪挂钩。

加密货币风险与加强监管呼声

加密货币也是一大隐忧，监管机构警告称，数字资产经常被用于跨境洗钱和诈骗。加密货币的去中心化特性使交易能够绕过传统金融监管，成为非法活动的便捷工具。

菲律宾参议员Sherwin Gatchalian呼吁重新评估加密货币监管政策，指出该行业已被用于各种欺诈和金融犯罪。立法者正在考虑出台新的措施，以加强对数字资产的监管，确保其不会成为洗钱和恐怖融资的漏洞。

经济影响与未来发展方向

菲律宾被移出FATF灰名单预计将提振投资者信心，并提升该国在全球金融体系中的地位。政府预计，特别是在服务业领域，贸易和外国投资将有所增加——2024年前九个月，该行业的出口额达到了374亿美元。然而，专家指出，为了吸引更多服务业以外的投资，菲律宾仍需在基础设施和供应链建设方面做出进一步改进。

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