澳大利亚监管机构正在调查菠菜公司 bet365 是否存在潜在的洗钱违规行为。



澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已对以 bet365 品牌运营的 Hillside（澳大利亚新媒体）发起执法调查。

调查的重点是确定bet365是否遵守了《2006年反洗钱和反恐融资法案》（AML/CTF法案）规定的义务。

此次行动是在针对企业菠菜公司部门内的实体开展监管活动以及 AUSTRAC 对 bet365 授权的外部审计报告进行审查之后采取的。

AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 表示：“企业菠菜公司必须拥有强大的系统，以确保他们能够管理和减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的风险。没有适当流程来管理这些风险的企业很容易受到犯罪分子的利用。”

AUSTRAC 的调查旨在确保行业内的合规性并防止非法活动。该机构拥有一系列监管工具和执法权力，并誓言在发现可疑违规行为后将采取果断行动。

随着调查的进展，由于调查正在进行中，AUSTRAC 不会提供进一步的评论。

2023 年 5 月，皇冠度假村因违反《反洗钱/反恐融资法》条款而面临重大处罚和监管行动。联邦法院向 AUSTRAC 批准对皇冠度假酒店处以4.5 亿澳元（合 2.96 亿美元）民事罚款，标志着旷日持久的监管纠纷得到解决。

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