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从外汇到股指期货,东南亚如何成为骗子“天堂”?
从外汇到股指期货、黄金投资等,这些骗局都统称为资金盘,这些资金盘利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏,把自己包装成来自国际的合法公司或资深证券从业者。
在马来西亚、柬埔寨等地,包装运营一个资金盘的周期一般为2-3个月,一旦等投资人批量上钩,就疯狂收割,一般就可以赚1-2亿人民币。等收割完毕后,再换个名字继续包装。在柬埔寨,祖籍武汉的某资金盘头目,甚至凭一己之力在西港发展起了一个外汇村,专门以外汇投资名义对国人进行诈骗。
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