菲律宾国家调查局（NBI）周三向司法部（DOJ）提起刑事诉讼，指控前班班市长郭华萍（Alice Guo）在蜂牙丝兰省Sual镇涉及三处商业地产交易的违法行为。



国调局发言人Ferdinand Lavin在接受采访时表示，国调局与总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）联合提起诉讼，指控郭华萍伪造公共文件（《修订刑法》第171条）、违反《反贪污和腐败法》（RA 3019第3(e)条），以及违反《反人口贩运法》（RA 9208第4(1)条，与第6(c)、6(i)和第10(l)条相关）。


Lavin表示：“在购买这些房产时，郭华萍谎称自己是‘Alice Guo’，并声称自己是菲律宾公民。然而，我们的调查表明，她的真实身份是‘郭华萍’，她并非菲律宾公民，而是一名中国公民。”


他还透露，这些房产规模庞大，并被用于菲律宾离岸BC运营（POGO）活动。目前，这些房产将面临政府的没收程序。


此外，郭华萍已因2024年6月政府突袭班班市POGO园区，被控人口贩运、逃税、洗钱等多项罪名。当时，政府在该园区解救了800名菲律宾籍及外籍工人。与此同时，国调局和PAOCC还向司法部起诉了38人，其中包括菲律宾BC监管机构（PAGCOR）7名官员，指控他们纵容班班市的“Zun Yuan科技中心”进行非法活动。


Lavin表示，他们被指控对 POGO 中心发生的诈骗活动 “视而不见”，对被剥削和被迫从事这些活动的员工的困境视而不见。

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