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    ·新加坡30亿新元洗钱案的嫌犯画像。

    未来如果被引渡回国,

    王水明将面临法律的严惩。






    作者:王喆宁

















    近日,一则来自黑山的新闻引发华人圈震动。

    据黑山媒体报道,新加坡30亿新元(约合人民币162亿元)洗钱案主谋之一的王水明被捕!

    该案是新加坡有史以来最大的洗钱案之一。

    据《新明日报》援引知情人士消息称,王水明早在2012年至2013年间就到菲律宾开设赌博网站,是第一批在菲律宾从事网络博彩的福建人。

    因涉嫌组织非法网络赌博,他或将在黑山法庭上接受审判。

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    ·王水明。






    令人震惊的洗钱案



    2023年8月15日晚,新加坡上演了一场犹如电影大片的紧张剧情——400多名警察紧急集合,对9个超豪华别墅和公寓等展开了突击检查。

    结果令外界大受震撼——当地警方查获了总价值超过8.15亿新元(约合人民币44亿元)的94处房产和50辆汽车,以及35个相关银行账户、2300万新元(约合人民币1.24亿元)现金、250多个奢侈品包和手表、120多个电子设备、270多件珠宝、两根金条、11份虚拟资产信息文件等。

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    ·新加坡警方查获的现金。

    这次行动中,共有10名嫌疑人落网,王水明就是其中之一。在乌节路附近主教门的一栋高档洋房中,他被警方当场抓获。

    这场行动,新加坡警方“筹谋已久”。

    早在2023年,警方就收到情报,之后注意到一群人,他们涉嫌参与清洗海外有组织犯罪活动(包括诈骗和网上赌博)的非法收入,通过非法途径将大量资金转入美国花旗银行户头。

    经过3个月的秘密调查,一个惊人的洗钱网络逐渐浮出水面。

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    ·新加坡警方查获的名牌包。

    警方发现,这一洗钱团伙手段多样,赃款分别来自于东南亚的非法线上赌博平台、非法借贷业务和线上诈骗。

    一方面,他们在多个空壳公司之间频繁转移这些脏钱,再在新加坡、阿联酋、英国等地购置豪车、豪宅等不动产,以此来模糊黑钱的来源。

    另一方面,他们通过外贸订单避开外汇管制,将成本极低的产品标价极高,甚至利用服务贸易,以设计图等名义签合同,不发货就完成了洗钱流程。

    不仅如此,他们还利用加密货币进行洗钱活动,一个钱包一个密钥,让资金的流向变得查无可查。

    随着案件的进一步审理,嫌犯的真实身份浮出水面。

    据新加坡警方披露,案件共计嫌犯27人,当晚警方抓捕的10名主要嫌疑人,大多持有多个国家的护照。

    来到新加坡后,他们伪造了很多证明,比如银行对账单、卖房证明和企业高管身份证明等,以此骗过了新加坡银行的审查。

    不过,也正是因为假证,一家银行发现了问题,才给警察的调查带来突破口。

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    ·嫌犯们的各国护照。

    按照当地法律,由于这10人在新加坡只有“洗钱罪”,所以分别被判处13至17个月的有期徒刑,并因为表现良好而被提前假释,遣送出境。

    除了被抓捕的涉案人员外,还有17人逃离新加坡。截至2024年底,其中15人已被处理,同意将价值约18.5亿新元(约合人民币99.8亿元)的资产归还新加坡,并被禁止再次入境新加坡。其余2名嫌疑人至今仍在逃,约1.45亿新元(约合人民币7.8亿元)的非法资产被扣押或被下达禁止处置令。

    作为该案的关键人物之一,王水明被捕后,起初试图掩盖自己的罪行,对新加坡警方声称,自己账户里的资金来自贷款生意。

    然而,随着调查的深入,他的谎言被一一戳破,最终不得不承认资金实际来源于菲律宾赌场。其在新加坡的4个银行账户中的资产均被认定为犯罪所得,被扣押的2.66亿新元资产中,约2.4亿新元(约合人民币13亿元)被上交。

    经过一系列的调查和审判,2024年5月14日,王水明被新加坡法院判处13个月又6周的监禁。他对两项洗钱罪名和一项向银行提交伪造文件的罪名表示认罪。刑满出狱后,他于当年被驱逐出新加坡。

    但法律对王水明的制裁并没有结束。在被新加坡警方逮捕前,王水明已经因跨境赌博被我国警方通缉。

    2022年5月,山东省淄博市公安局博山分局就曾发布通告称,成功打掉以营利为目的、从事非法赌博网站的恒博包网集团。

    在行动中,警方逮捕了131名犯罪嫌疑人,查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元人民币,非法滞留国外的9名犯罪嫌疑人中,有一人就是王水明。

    164429t5kkg925irkygss9.jpg ·山东省淄博市公安局博山分局发布的通告。

    离开新加坡后,王水明在各国辗转活动。今年,他在黑山的蒂瓦特机场被边防警察逮捕。

    据悉,他此次是从马尔代夫乘坐私人飞机前往黑山,却没想到黑山警方根据国际刑警数据库信息,在机场等着他自投罗网。


    王水明的“发家”路

    王水明很早就开启了“罪恶之旅”,他的做事风格狡猾、狠辣,擅长利用人们急于求富的心理。

    早年间,他在菲律宾开设恒博包网,精心设计了一个看似专业、正规的博彩网站,吸引想快速赚钱的人。

    同时,他雇佣了大量技术人员和客服人员,实时监控网站的运行情况,及时回答受害者的疑问。

    和现在线上诈骗的手段一样,他会利用虚假身份,与受害者搞好关系,操控他们的心理。

    他还通过操纵博彩结果等手段,确保自己能够稳赢。为了让受害者放松警惕,他通常都会让对方先赢一些小钱,再诱导他们加大投入。

    在王水明的操控下,其网络赌博集团迅速扩张,几乎垄断了当时菲律宾、马来西亚、柬埔寨、缅甸等地的线上赌博代理业务。

    高峰时期,王水明的手下有7到10个网络赌博集团,员工超过1万人,人送绰号“明大”“大明总”。据新加坡《新明日报》报道,每个月他用于支付员工薪水的费用就高达1亿元人民币以上。

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    ·王水明的豪车。

    为了给自己的非法资金寻找“合法化”的途径,王水明开始将目光投向新加坡。

    他利用自己持有的多国护照,在新加坡开设金融账户,妄图将巨额资金洗白。这也让他进一步走向罪恶的深渊。

    他主谋的新加坡洗钱案,不仅让新加坡的金融系统受到了巨大冲击,也在国际上引发了广泛关注。

    一位财务规划人员向环球人物记者透露,事发后,为了重塑金融市场信心,新加坡加强了监管和审查,清除一些质量不佳的高净值客户。

    2024年底,新加坡政府针对日益复杂的洗钱活动,发布了《国家反洗钱策略》,全面加强反洗钱力度。在国际合作层面,新加坡积极参与了国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)等国际组织。

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    ·新加坡加强打击洗钱力度。

    2021年3月1日,我国生效实施的刑法修正案(十一)对刑法第303条进行了修改,提高开设赌场犯罪的刑罚,增加了组织参与国(境)外赌博罪。

    如今,王水明落网。未来如果被引渡回国,他将面临法律的严惩。


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