越南岘港警方逮捕了 36 岁的阮光煌 （Nguyễn Quang Hoàng），罪名是他涉嫌从 GFDI 的 7,000 多名投资人那里诈骗了 3.7 万亿越南盾，而一周多前，数百名受害者聚集在一起索要资金。

11月18日，GFDI财务部门负责人阮光煌和陈氏美幸（Trần Thị Mỹ Hạnh）被岘港警方起诉并逮捕，以调查财产挪用欺诈案。

犯下同样罪行的GFDI管理财务总监阮度达（Nguyễn Đỗ Đạt）；交易所分支机构主任苏红茶（Tô Hồng Trà）和副主任陈氏乔庄（Trần Thị Kiều Trang）被起诉，但被禁止离开住所。

11 月 8 日，有关部门宣读对阮光煌住所的搜查令

阮光煌是GFDI投资咨询有限公司总经理，主营业务为管理咨询和投资咨询（不包括证券投资活动）。

在岘港，公司在锦荔郡和春和甘乐坊设立了总部，在海州郡设立了交易中心分行，并在河内、义安、广平、广治、顺化、多乐、平定、庆和、芹苴、胡志明市、巴地-头顿设有11家分行。

从2018年5月至今，GFDI通过与客户签订贷款合同来筹集资金。

Làng Nghệ餐厅将于2024年11月开始关闭

当局指控总经理阮光煌指示发布虚假信息，称所有客户的现金流将被GFDI公司用于投资高利润项目，例如F＆B（Làng Nghệ餐厅）；消费品生产及贸易：Seneco、Enzy Food、K-Products、电影制作……公司承诺按合同规定偿还本息。

GFDI出版广告刊物，开展营销计划来介绍这些投资项目，并提供有吸引力的贷款利率限额，远高于银行利率。其中，一个月（利率1.5-2%）、三个月（利率2.5%）、六个月（利率3%）、九个月或更长时间（利率3.5%）。在收到客户的资金后，阮光煌将其用于错误的目的，并将其主要用于征信贷款以及支付到期合同的利息。

调查机构指控阮光煌挪用7,541名客户的资金，总金额超过3.7万亿越南盾。这一行动得到了阮度达、陈氏美幸、苏红茶和陈氏乔庄的支持和协助。

此前，11月5日至8日，当阮光煌宣布公司资不抵债时，数百名GFDI客户聚集在公司总部门前主张权利。据不少客户反映，该公司签订的融资合同一度高达每年50%，高额利润让他们纷纷涌入。

越南岘港金融诈骗案