柬埔寨一家诈骗公司内部
中国最高人民法院7月22日发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例。
最高人民法院表示,近年来,境外赌场和网络赌博犯罪集团对中国公民招赌吸赌问题日益突出。此类犯罪导致境内资金大量外流,易衍生绑架、偷越国(边)境、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗等多种犯罪,滋生黑灰产业链,与之相关联的“地下钱庄”跨境洗钱等犯罪还加大我国金融风险,严重影响社会稳定和经济安全。
其中一个案例是被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案。
胡某伟(另案处理)在柬埔寨从事网络赌博等犯罪,并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用。
2018年至2019年间,被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪,仍听从胡某伟安排,为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理,负责该公司的实际管理与运营 工作,通过购买资产、出借资金、转账汇款等方式,积极协助胡某伟掩饰、隐瞒跨境赌博的犯罪所得及收益。
本案经北京市海淀区人民法院审理,现已发生法律效力。
人民法院认为,被告人罗某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以使用,掩饰、隐瞒钱款性质,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,且情节严重,应依法惩处。鉴于罗某当庭认罪,有悔过表现,酌情从轻处罚。对被告人罗某以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年,并处罚金。
最高人民法院强调,坚持全方位全链条惩处跨境赌博关联犯罪。此次发布的被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案,罗某以借名开办公司等方式,为赌博犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得及收益高达12亿元。人民法院依法予以惩处。 上面这个新闻这两天引发热议,一些网友评论称:搞了12亿,才被判5年,太划算! 其实仔细阅读新闻就知道,被判5年有期徒刑的是罗某,他的主要罪名是帮助真正的盘总胡某伟在国内洗钱。罗某本人不是在柬埔寨开盘,加之认罪态度较好,有悔过乃至退赃等积极表现,所以才只被判5年。 新闻中所说的另案处理的胡某伟,才是在柬埔寨从事网赌搞了12亿的“大鱼”,所以,法院怎么判决胡某伟,是不是也只有5年,才是该案件的关键。 所以年轻人们看到这个新闻别激动,不要有“搞12亿坐5年太划算”这种幼稚想法。
因为,即使你搞了12亿,也真只判你5年。请问,都判你了,你那钱还能保住吗?
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