更新后的指南是在与外部利益相关者协商后制定的。



丹麦菠菜管理局（Spillemyndigheden）发布了其反洗钱（AML）指南的更新版本。

修订后的指南针对赌博运营商、其员工和其他相关利益相关者，作为丹麦金融监管局《反洗钱和反恐怖主义融资预防措施指南》的补充。

更新后的指南是在与各外部利益相关者协商后制定的，包含语言调整和实质性变化，特别是在风险评估、政策、程序、控制和客户尽职调查程序等章节。

更新后的反洗钱指南中包含版本历史，让用户熟悉具体变化。

此外，丹麦菠菜管理局还出台了一份关于反洗钱检查的新指导文件。该文件整合了之前反洗钱指导中的信息，详细说明了检查流程、可能的反应和保密方面。

Spillemyndigheden 将根据《反洗钱法》的变化、新的国家风险评估和不断发展的实践继续更新反洗钱指南。

相关新闻：Spillemyndigheden 也在上个月底更新了其报告要求。

更新后的要求预计将于 2025 年生效，但目前具体日期尚未完全确定。

此外，今年早些时候，监管部门还对 SkillOnNet 发出了三项违反反洗钱规定的命令，以及两项违反涉及举报和业务程序的反洗钱相关规则的额外谴责。

在 Spillemyndigheden 检查了 SkillOnNet 的《反洗钱法》合规材料后，该公司被指控存在违规行为。

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