据泰媒报道,泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中,逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员,该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱,涉及金额高达700亿铢,而且让妻子和泰国人假结婚,以便让孩子获得泰国国籍。
吉拉蓬警中将29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会,宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子CHEN YinLai(32岁)以及一名叫阿南的男子(32岁),两人 被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算机系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。
同时缴获了1100万铢现金、2台电脑、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物,共计超过4200万铢。
|