2024年3月3日,泰国国家警察局打击犯罪司根据昨日刑事法院签发的逮捕令,在[url=]彭世洛府[/url]Wat Bot区逮捕了一对夫妻,分别是41岁的Thamonwan Kitikwong女士和43岁的Phuchit Thikorn Kitiwong先生,两人被指控涉嫌合谋洗钱。
此前,相关机构成功摧毁了一个诈骗犯罪团伙,其首脑是知名音乐厂牌B ENTERTAINMENT BEAT(B.E.B)老板,该团伙称十分熟悉某金融机构,能够获得低利率贷款项目,同时还在宣传中借助名人效应,提及某议员名字与各类政府机构来骗取他人信任,导致多人上当受骗,诈骗金额高达20亿泰铢。
此人利用赃款创建了这家诈骗公司,并隐瞒了收入来源,与多位知名艺人合作,将钱款转入亲属账户来购买名车豪宅与奢侈品。
此次被抓获的这对泰国夫妇,收到了厂牌老板转账的8600万泰铢,并将其转出进行消费,目前二人已落网,但均拒绝承认自己的诈骗行为。
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