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    震惊新加坡的130亿洗钱案,随着案件的不断审理,更多案件细节逐渐被曝光了……

    10月18日案件过堂,四名被告林宝英、王德海、张瑞金和苏剑锋的保释申请都被法官驳回。
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    中国籍情侣张瑞金和林宝英
    涉案的中国籍情侣被告——44岁的张瑞金和43岁的林宝英,名下的资产总额超过3亿7000新元(约20亿人民币)!其中在新加坡的资产约3亿新元,海外的资产则超过7千万新元。

    两人名下在新加坡的27个银行户头有1亿4千多万新元的存款,6辆价值7百万新元的名车,以及9处市值上亿新元的房产。

    大量海外资产
    在海外,林宝英拥有3070万新元的资产,包括英国、菲律宾和迪拜的房产,以及在香港特区、澳门特区和英国的银行存款。而张瑞金在海外拥有4104万新元的资产,包括中国大陆的银行存款、香港银行户头的股票和菲律宾的房地产公司股权等等。

    两人持有9本护照
    两人共有9本护照,其中林宝英分别持有土耳其、柬埔寨、多米尼克护照以及两本中国护照。从未到访多米尼克的林宝英通过中介支付了13万美元和16万美元给中介,取得多米尼克和柬埔寨的护照。
    张瑞金则持有圣基茨和尼维斯护照,以及两本中国护照。
    苏剑锋
    苏剑锋是中国的在逃通缉犯。
    在新加坡被控在菲律宾参与非法远程赌博活动,但他在宣誓书中回应,对菲律宾工作的记忆“相当模糊”。

    苏剑锋在接受调查时,否认在某构有保险箱,警方后来查出他名下确实有保险箱后,他又改口表示保险箱是空的。警方后来从保险箱里找到巨款(1700万新元),苏剑锋再改口说他帮一个叫“阿乐”的人保管现金,但他无法提供“阿乐”的资料。

    苏剑锋在申请保释时声称自己是一家公司的总裁,家人也都在新加坡,所以不会潜逃。但是公司有多少员工、有多少供应商、客户又分别是均不知道,最离谱的是居然连自己的公司在哪都不知道!

    除了保险箱的钱外,苏剑锋在新加坡本地总共拥有超2.311亿新元的资产!跟最初被抓时所起获和冻结的资产相比已经翻了一番!
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    王德海
    塞浦路斯籍的王德海面对两项控状,一项指他持有229万9950新元,全额或部分款项是非法线上赌博的赃款;另一项指他通过提供网络赌博服务非法所得的2300万新元,购买了巴德申山公寓(The Marq on Paterson Hill)11楼的一个单位。

    王德海在宣誓书中交代自己曾在2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案,但声称这并不违反当地的法律。对此,控方反驳说,没有证据显示他在菲律宾的网络赌博网申请了经营执照。
    他承认在中国也面对法律的制裁,因为是缓刑,所以必须定期向当局报到,为了免去这方面的麻烦,所以举家移居到新加坡。控方认为这种做法充分显示他为逃避法律制裁,会不顾一切逃离,一旦获得保释,面对严重罪状更有可能会弃保潜逃。

    苏海金
    被捕头目之一苏海金,现年40岁加入了塞浦路斯籍。他拥有5本来自不同国家的护照(中国、柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、圣卢西亚),且在国外拥有雄厚的资产。

    在其圣卢西亚的护照上印着的名字并不是苏海金而是“苏俊杰”,但是上面的照片印的确实是苏海金本人。不过他的辩护律师表示,“苏俊杰”是他从小使用的小名。

    柬埔寨以及土耳其的护照,也是因为他在当地有投资,当地政府颁发给他的,是通过正当途径获得的。并且早在三年前他就放弃了中国公民的身份,因此中国的护照已经无法使用。此外,印有苏俊杰名字的护照也被取消了。

    苏海金在柬埔寨、伦敦、澳门、塞浦路斯都拥有房产,总价值7137.327万新元,并且还与他人共同拥有一艘价值2722.805万新元的游艇。

    除了在国外的这些资产外,苏海金以及他的妻子在新加坡本地还拥有总价值1.7134亿新元的房产与车子。

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