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圆圈大叔
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发表于 2023-5-13 19:09:14
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近期,浙江诸暨一银行门口,一辆越野车上的4人被警方一举抓获。原来,这4人近期频频开车到当地各大银行,下来取完钱就迅速离开。民警注意到后,立即展开核查,发现这种行为模式符合电信网络诈骗“跑分”这一特征。即通过嘤航卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。
落网后,王某等4名嫌疑人对从事掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪等犯罪行为供认不讳。经查该犯罪团伙利用数字货币交易方式为境外诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务,累计涉案金额高达2000万元。目前,王某等4人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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