11月4日，据泰媒报道，警方在孔敬府以“诈骗罪、洗钱罪、团伙洗钱罪”拘捕了一名30岁的男性犯罪嫌疑人、两名年龄分别为25岁和32岁的女性犯罪嫌疑人。



据打击犯罪科透露，2018年起犯罪团伙就编造了与军方高层相熟的谎言来欺骗受害人，并自称是泰国政府彩票在黎府的销售代理，手上有很多购买名额。犯罪团伙以此诱骗受害人投资，并承诺每张彩票能得到1-5泰铢的收益。犯罪团伙会在受害人尝试投资阶段回馈给他们承诺的收益，受害人打消顾虑后便开始加大投资额。



直到今年2月，受害人需要将投资彩票的钱提出来做生意，便向犯罪团伙提出退款，而对方一直找借口推脱不愿退钱，受害人这才意识到对方根本并不是政府彩票的销售代理，便到打击犯罪科报警立案。查实后，法院出具拘捕令，由警察将这三名犯罪分子逮捕归案。



根据警方反应，该犯罪团伙在作案过程中分工明确，最初有人专门负责诱骗受害人、建立信任，接着是合伙实施诈骗，使受害人对投资项目深信不疑，便开始将钱打入嫌疑人指定的银行账户。警方在调查过程中发现账户流水达19亿泰铢。

打击犯罪科查获的物品包括存折、手机，另外没收非法所得的多处地契、车辆，价值高达上千万。同时发现了两名受害者，损失金额超过1亿泰铢。审讯调查还发现有多名受害人以同样的方式上当受骗，目前这些受害人的具体情况仍在调查中。

经警察审讯，嫌疑人拒不认罪，目前已移交打击犯罪科，进入下一步起诉阶段。

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