在截至7月底的此前12个月里，阿拉伯世界第二大经济体阿联酋已查封并没收了价值逾47.3亿迪拉姆(合12.9亿美元)的资产。该国加大了打击洗钱和资助恐怖主义的力度。

阿联酋反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室(AML/CFT)总干事Hamid Al Zaabi在接受采访时表示，当局在一年内没收了价值25.4亿迪拉姆的金钱，没收了价值21.9亿迪拉姆的资产。

阿联酋当局还冻结了价值超过1300万迪拉姆的资产。

过去几年，阿联酋在打击洗钱、资助恐怖主义和武器扩散方面取得了重大进展。

该国金融情报部门(Financial Intelligence Unit)报告称，今年第一季度可疑交易报告(STRs)数量同比增长51%。金融情报部门与当局密切合作，以确定可能的犯罪收益、洗钱或恐怖主义融资之间的联系。

执行办公室在8月份表示，作为阿联酋经济的主要支柱，金融部门贡献了绝大多数STRs。

阿联酋当局去年没收了逾23.5亿迪拉姆的非法资产，其中1500万迪拉姆是黄金和贵金属。

因金融犯罪而入狱的人数达到40人，因欺诈和洗钱而被处以8.6亿迪拉姆的罚款。

Williamket ??? 2023-3-17 20:34
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Ronaldestab ??? 2023-3-17 17:01
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上班只会打瞌睡 发表于 2022-10-8 15:14
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