孟加拉国纳拉扬甘杰的Sadikur只是另一个普通人：谦逊、诚实、勤劳。至少，他在达卡邻近地区一家成衣厂的同事没有注意到任何可疑之处，除了他对国际板球比赛的巨大热情。

但随着他对板球的热情变成了赌博成瘾，Sadikur开始形成奇怪的性格。他会向家人和朋友借钱，把钱放在网上赌博，最终输掉，然后再向人借钱。借款逐渐增加到近10万塔卡。

7月初，这名青年砍死了他的邻居和她的孩子，以抢劫她家中的贵重物品。

今年3月早些时候，一家水泥公司的董事在达卡被他的司机杀害，他也沉迷于网上赌博。在逮捕了司机后，警方说他曾经把所有的工资都花在网络赌博上。

这两起事件表明，网络赌博成瘾是多么严重，迫使一个普通人犯罪，将钱投入赌博，最终让钱被洗出国外。

赌博在孟加拉是非法的。但警方表示，不同年龄和职业的人越来越多地参与各种网络赌博活动，这些赌博活动大多来自其他国家。尽管他们出于好奇而参与赌博，但对许多人来说，赌博在几天内就变成了一种嗜好。

一点点的开始

注册时，赌博网站和应用程序只需要一个电子邮件地址、手机号码和密码。新帐户将附带一个虚拟钱包。

为了向钱包中添加货币，用户需要从移动金融服务(MFS)网点将塔卡转换成赌博货币。赌博货币，也称为bot余额，可以投入到投注过程中。

这些网站提供在线赌博和虚拟赌场。板球菠菜在不同的国际板球比赛中吸引了大量的点击。

洗钱循环

警方刑事调查部(CID)网络警察中心目前正在调查一起与mostbet有关的案件，most bet是一家在俄罗斯运营的菠菜网站。

刑事调查局与孟加拉国金融情报室分享了一些调查结果，以供进一步调查。金融情报室调查了一些可疑的移动银行账户进行的交易。

今年1月至6月，每个MFS账户每月兑现500万塔卡（Tk50 lakh）。这表明已发现的5个MFS账户洗钱约1 . 5亿塔卡（Tk15 crore）。

“参与在线赌博网站的本地诈骗犯过去经常更换MFS号码。因此，即使在一些团伙被捣毁后，所有MFS账户的详细信息也无法恢复，”一名调查人员告诉《商业标准》。

“然而，我们怀疑仅mostbet一家就有数十亿塔卡被抽走，”调查人员说。他详细阐述了洗钱的步骤。

首先，赌客通过移动银行服务购买赌币。当地的赌博代理人然后会见MFS销售人员并收取现金。第三步，代理人将现金交给团伙头目。

这位官员说，到目前为止，钱都在国内。在第四个也是最后一个阶段，犯罪团伙头目将通过非官方渠道把钱汇往国外，如“浑迪”。

警方最近逮捕了两名mostbet的中级当地员工。其中一人随后告诉法庭，他已经洗了约1000万塔卡。

执法人员表示，他们已经确定了大约100个赌博网站，这些网站现在都在警方的监控之下。

在遥远的边境地区，盗版网站代理人一夜暴富

大多数赌徒在沉迷于网上赌博后很快就失去了最后一分钱。但是网站的所有者和他们的当地代理人从非法资金流动中获利。

当地代理人通常精通技术，对赌博操作了如指掌，他们通过向网站支付10万-100万塔卡来购买代理账户。随后，他们在普及和传播赌博、货币兑换和现金收集方面发挥了关键作用。

据警方称，赌博代理人大多来自Meherpur和Chuadanga，这两个地区位于印度西南部，与印度接壤。其他一些区，如考克斯巴扎尔、库米拉和贾马尔布尔，也有赌博代理人。

执法人员说，在那些地区，许多代理人一夜暴富。他们向邻居声称他们是通过自由职业赚的钱。

警方称，调查面临挑战

刑事调查局网络警察中心和达卡大都会警察局(DMP)侦缉处已提起八起案件，并逮捕了60名经营在线赌博网站的人。

但是大多数被捕的人被保释出来，并继续他们的业务。

“与其他罪犯不同，他们精通技术，非常聪明，”刑事调查部(CID)网络警察中心的特别警司SM Ashraful Alam告诉《商业标准》。

CID官员表示，此类诈骗团伙通过警方无法拦截的WhatsApp和Telegram等加密移动应用进行通信，并经常更换MFS号码。

“如果他们的一名成员被捕，其他人会立即删除数据。此外，即使他们属于同一个团体，成员相互之间也不认识。

DMP网络和特殊犯罪侦缉处(DB)副警长(Mohammad Tarek Bin Rashid表示，如果这些应用程序与警方共享信息，调查本可以迅速完成。

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