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Anyalee
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    本帖最后由 Anyalee 于 2022-5-19 00:32 编辑

    在柬埔寨,骗子盗取他人纸飞机账号,然后冒充熟人进行诈骗(如冒充熟人借钱、换汇等),这事儿并不新鲜。西港日记此前发过类似的案例。

    但下面这个案例,却着实让人有点匪夷所思,发出来供大家参考及讨论。

    image.png


    5月12日,读者周先生收到一个熟人发的纸飞机信息,对方表示,自己要通过汇旺往外付钱,但他的汇旺里面没有钱,希望周先生给他汇旺转1万美金,而他通过ABA把1万美金还给周先生。

    由于是熟人,周先生没做太多考虑,便答应了对方的请求。

    为表示诚意,对方首先通过ABA将1万美元打入了周先生的账户。周先生通过网银查询,确认收到了这笔钱。然后,周先生便通过汇旺给对方打过去了1万美元。

    本来,这个事儿,一来一往,大家两清,就算完了。但令周先生没想到的是,后来却出来了麻烦。

    这个事情过去2天后,周先生因为要用钱,便打开ABA网银,这个时候,赫然发现前两天收进来的这一万美元,已经是被冻结的状态,冻结原因是对方表示转错了,希望撤销该笔转账。

    周先生冒了一身冷汗,赶紧电话联系这位熟人,结果更令人意外的是,对方表示自己的纸飞机被人盗了,此前的信息并非自己所发。

    我问周先生,这个熟人的话是否可靠?这个事,存不存在熟人本人所为的可能性?周先生表示,可以排除是熟人本人所为。
    ... ...
    钱被冻结后,周先生今天前往ABA银行询问情况,银行方面告知,这笔钱确实被冻结了,现在,这笔钱何去何从,是退回原账户,还是直接在周先生的账户内解冻,则需要交易双方都来银行当面确认。


    image.png


    可是,这让周先生犯难了。对方盗用朋友纸飞机发起这个交易,本身是个诈骗行为,对方怎么可能来银行和周先生面对面来确认这笔交易呢?

    周先生表示,骗子的这个动机也很让人匪夷所思。他说,对方首先通过ABA打了1万给我,然后我才通过汇旺给他的1万。对方寄希望于通过在ABA撤销汇款的方式,把钱退回,从而才能实现诈骗我1万美金的目的。可是,目前来看,ABA并不支持他的单方面诉求,而是需要双方到现场确认。对方这么折腾一圈,图啥?

    不过话说回来,整个这个事情,对方最保底的结果就是一分不赚,也一分不赔。但这却苦了周先生,因为他打出去了1万,收进来的这1万却被冻着。换句话说,截止目前,周先生是实实在在损失了1万美金。

    这个事情如何解决,周先生表示,他会持续和银行保持沟通,希望能有解决方案。

    以上这种情况,还有没有其他人遇到?或者,也谈谈你的看法吧。

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            我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。

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