为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、嘤航卡违法犯罪,全力斩断两卡开办贩卖产业链,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,中国公安多维度、全方位开展“断卡”行动。
近日,山东日照市公安局东港分局接到举报,有人通过快递邮寄嘤航卡。东港分局刑警大队迅速展开侦查,并在东港某小区内将徐某等8人抓获归案,查获嘤航卡70余张。
2021年1月1日以来,犯罪嫌疑人陈某、周某、徐某等人来到日照市各大银行办理嘤航卡及U盾,然后分3批将办好的嘤航卡及U盾以每套8000元的价格卖给上线,并在邮递过程中将卡放在书本、玩具内逃避安检,发货到云南西双版纳后,上线再安排人将嘤航卡带至缅甸。陈某、徐某、潘某3人用骆某等人办的嘤航卡帮上线老板跑分转账赚取提成。
陈某通过聊天软件认识的“F”学习了跑分技术,然后由“F”牵头在聊天软件内拉陈某、徐某和另外两个缅甸人(赌博平台管理人员)入群,陈某等人将所持有的卡(含新办理的)发到群内,由两个缅甸人安排人向陈某的卡转账,并将实时转账金额发到群内,陈某等人再将钱转到缅甸人提供的新卡号内,“F”负责联系和统计每天的账目,陈某等人以每10000元转账提成120元的价格进行跑分。
其实,这些“跑分平台”利用嘤航卡账户,通过分工明确的组织架构,将赌资“漂白”,通过“洗钱”使大量资金进入境外赌博网站。
经审查,该团伙交代了贩卖嘤航卡及跑分1000余万的犯罪事实。
日常生活中,不法分子通过熟人介绍、张贴传单、在娱乐场所向他人推销“挣外快”的方式寻找急需用钱的下手对象。不法分子通过承诺给售卡人一定的报酬,让其办理多张嘤航卡,并将嘤航卡、手机号、U盾售出。并把魔爪伸向学生、务工人员以及待业人员。
然而一张嘤航卡几百块的小甜头,钱没挣到,你还可能吃大亏。为贪图几百元的蝇头小利,你可能面临下面的风险:
1、可能“被犯罪”,嘤航卡的出售为洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了工具,将承担连带法律责任。
2、影响个人信用,即将面临求职、贷款买房、申请嘤航卡、孩子读书、乘坐公共交通等多方面的限制。
3、影响支付工具的使用,一定年限内无法再开新嘤航卡、微信支付宝将会被停用。
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