菲律宾司法部：全面禁止POGO有助于脱离FATF灰名单

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发表于 2025-3-10 19:45:07 15.8万 102 | 显示全部楼层 |正序浏览

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菲律宾司法部（DOJ）3月9日表示，政府决定全面禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO），此举被认为是菲律宾争取从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中除名的关键因素。

在奎松市的一场新闻论坛上，司法部副检察官迪娜·佩雷斯（Deana Perez）强调，马科斯总统（Ferdinand R. Marcos Jr.）宣布禁令后，菲律宾在打击非法博彩和金融犯罪方面展现了强烈承诺。

“这是从最高层发出的决定，因此影响极为重大。它表明政府致力于遏制非法赌博，以及防止赌场被用于非法活动，”佩雷斯表示。

她补充道：“这项政策的推动作用非常明显，因为当高层做出决策后，执行力度往往更强。”

菲律宾自2021年因18项金融监管缺陷被FATF列入“加强监控”名单，即灰名单。FATF要求菲律宾政府采取更严格措施，以防止洗钱和恐怖主义融资。

此前，菲律宾在赌博行业及POGO的监管方面存在漏洞；此外，尽管可疑资金流动频繁，但对相关金融交易的制裁执行不力。《反恐法》实施延迟也被视为合规上的不足。

佩雷斯指出，POGO禁令成为菲律宾通过FATF审查的关键一步，因为该国的博彩监管是FATF测试的最后几个环节之一。

FATF是一个政府间机构，负责制定全球打击洗钱及恐怖融资的标准。菲律宾政府希望通过严格监管，最终摆脱灰名单，改善国际金融信用评级，吸引更多外资。

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