据媒体报道，2025年2月7日下午3点左右，泰国皇家警察总监 Kittirat Phanphet等人以及来自中国的警察根据法院逮捕令，联合扩大案件范围，逮捕了29岁中国籍男子Y某和30岁中国籍男子L某，并扣押价值约1500万泰铢的资产。逮捕之后，泰国皇家警察总监兼警察犯罪抑制司司长Thatchai Pitaneelabut警长命令曼谷警察局局长Siam Boonsom中将尽最大努力扩大逮捕范围。

2月7日晚些时候，泰国总理佩通坦·西那瓦命令泰国皇家警察总监Kittirat Phanphet将军和泰国皇家警察总监兼警察行动中心主任塔猜·皮塔内拉布特将军协调中国警官加入泰国警官 PCT 小组，在华马克警察局作战室进行联合调查，并扩大调查结果，具体如下：

1.发现了有关秘密钱包的信息，该钱包存储了总计约2,500,000 USDT（约8400万泰铢）的代币。

2.发现了有关在达府湄索一侧担任企业经营者、安排和将人员转移到邻国的聊天对话的信息。

3.发现了柬埔寨金边的一个地点和位置的证据，据信该地点和位置是用作办公室的地点。

4.发现了使用欺诈计划在泰国销售产品的办公室的证据。

扩大调查后，曼谷警局局长Siam Boonsom中将和华马克警局调查组，对两名中国老板提出了“联合诈骗公众”的额外指控，并反对保释，并将向刑事法院提交拘留申请书。

曼谷警察局副局长Thiradech Thamsuthee中校表示，他要感谢前来协助调查并扩大调查范围的中国警官。通过调查，他们找到了老板的秘密钱包，价值约2,500,000美元，约合8400万泰铢。

目前，相关执法人员已依法查获所有资金，并有证据证明这两名中国老板仍参与通过达府美索区向邻国运送中国人的网络。并且还找到了有用的信息，执法机构将在不久的将来扩大调查结果，以开展进一步行动。

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