2 月 7 日，据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察局特遣队、春武里府调查组、春武里府移民局、芭堤雅旅游警察及春武里府法证部门，依照芭堤雅法院于 2025 年 2 月 6 日签发的搜查令，对春武里府邦拉蒙县农帕莱镇的一处房屋展开突袭检查。


警方表示，经过情报确认，该处房屋为外国网络高利贷团伙的活动据点。案件发生在一座占地 1 莱（约 1600 平方米）的豪华泳池别墅，院内有一栋两层主楼和两栋小型建筑。警方在现场控制了 12 名中国籍嫌犯，其中包括 11 名男性和 1 名女性，查获了大量证物，包括 10 台电脑、61 部手机、护照、电子提款卡以及部分现金。


调查发现，大多数嫌犯于 2024 年 8 月通过旅游签证或学生签证进入泰国，其中两人已逾期居留。审讯中，一名嫌犯称自己只是受雇人员，未曾见过“老板”，但知道房屋是由老板通过中介以每月 15 万泰铢的价格租下，并从 2024 年 8 月开始使用。

该团伙通过微信在中国从事在线高利贷业务，客户主要通过随机筛选网络数据获取，每月有数百名借款人。每笔贷款金额为 2,000-3,000 人民币，年利率高达 30%。员工月薪为 15,000-20,000 泰铢，外加佣金提成。此前，该团伙在迪拜运营该业务超过 5 年，但因生活成本高昂，决定转移至泰国开展业务，最终被警方成功突袭抓捕。

目前，警方已对嫌犯提出指控，包括外籍人士非法就业，并将进一步调查电脑和手机中的证据，追踪幕后黑手及该跨国中国诈骗团伙的主要负责人。

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