2月6日上午10时，曼谷京畿警察总署联合多个部门，根据曼谷刑事法院2月5日发布的第784/2568号和第785/2568号逮捕令，对两名中国籍电信诈骗团伙头目实施抓捕。


两名嫌疑人分别为29岁的叶万有（Mr. YE Wanyou）和30岁的李伟杰（Mr. Li Weijie）。他们被控“为科技犯罪或其他刑事犯罪提供或宣传电子银行账户或存款账户的买卖、租赁或借用服务；以及为买卖、租赁或借用电话账户提供服务，该号码登记在某人名下，但无法确定实际用户。”


警方在曼谷乍都乍区Phahonyothin路的一座豪宅内将两人逮捕，并查获以下物品：


现金（泰铢及外币），约417,546.67泰铢；
多件名牌商品，价值约4,305,846.67泰铢；
梅赛德斯-奔驰（Benz Maybach S580e），价值约1,100万泰铢；
5部手机，内部存有大量电话诈骗团伙相关信息。
扣押资产总价值约为15,305,846.67泰铢。


曼谷京畿警察总署署长萨扬警中将透露，此案件始于2024年7月，当时一名受害者向京畿警察总署侦查员报案，称遭遇电信诈骗。经过深入调查，警方获得了多名关键证人的证词，并在边境地区进行询问，证实两名中国嫌犯是该诈骗团伙的头目，负责指挥位于邻国的诈骗集团，且与位于一栋20层大楼的诈骗中心有紧密联系。


萨扬警中将指出，这对嫌犯利用新型诈骗手段，冒充警方和反洗钱局的身份，建立虚假网页和Facebook专页，宣传“追回被骗财产”，并通过广告吸引关注。他们进一步伪装成“警方专家”，冒充律师、IT专家等，通过虚假信息引导受害者，声称受害者的资金已流向境外赌博网站，并要求通过IT技术追回资金。


警方调查发现，这对嫌犯将犯罪活动转移到邻国，指挥诈骗团伙的运作，并在泰国通过租赁曼谷Phahonyothin路32巷的一处豪华住宅藏匿。警方在此次抓捕行动中成功搜查到大量证据，包括二维码图片和未激活的SIM卡。



萨扬警中将强调，警方将进一步调查这些证据，追查与诈骗团伙和受害者之间的关联。目前，嫌犯尚未向警方提供任何供述，警方将继续追查与案件相关的洗钱活动及其他犯罪成员。


同时，泰国警方呼吁公众，如果发现任何涉嫌违法的外国人，尤其是那些过着奢华生活的中国人或外籍人士，立即向当地警察举报。此外，警方提醒公众不要轻信任何声称能够帮助追回被骗资金的假冒警方网站和社交媒体专页，尤其是那些以高层领导人的照片为幌子的诈骗网站。公众应通过正规渠道报警，切勿轻信虚假的承诺。警方还将继续对跨国电信诈骗团伙展开清剿行动，确保彻底根除这一犯罪活动。

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