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圆圈大叔
LV14 敬畏的寂静
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TA的勋章：勋章中心
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    发表于 2025-2-1 23:27:34 11.4万 87 | 显示全部楼层 |正序浏览
    1月27日，泰国中央调查局经济犯罪抑制司派出行动小组，对春武里府5个目标地点进行搜查，成功捣毁一个利用泰籍“傀儡法人”注册旅游公司，实际从事数字资产交易的中国灰产集团。

    image.png

    根据线报，该集团由一群中国籍人员组成，涉嫌通过诈骗电话团伙及“灰色中国帮”获取加密货币，随后利用这些资金以公司名义购买房地产。这些公司均注册为法人实体，表面上提供旅游及相关套餐服务，实则将房地产出租给来泰国居住的中国游客，并通过多种形式收取费用，包括数字资产（如USDT）、外币或现金。

    在本次行动中，警方发现多名中国游客居住在受调查的房地产内，并查获多栋由中国人员购买并改造成旅游出租业务的泳池别墅，涉及公司资产总价值超过2000万泰铢。经初步调查，这类以非法目的注册的法人公司在春武里府多达40余家。警方目前已扣押相关证据，并计划进一步扩展调查，以全面打击该网络的违法行为。

    中国, 泰国, 春武里, 集团, 公司, 法人, 打击, 资产, 调查, 成功
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    evans668
    LV5 水面的小草
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      发表于 2025-2-8 23:27:31
      真是被蛇年的祝福感动得痛哭流涕……
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      js8899
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        发表于 2025-2-8 23:27:29
        蛇年加油，我们都期待你大展宏图！
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        大扎软男
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          发表于 2025-2-8 23:27:25
          无回帖，不蛇年，这才是正道。
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          a2278013
          等待验证会员
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            发表于 2025-2-8 23:27:23
            蛇年吉祥，心态平和，淡定如意……
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            飞飞飞常累
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              发表于 2025-2-8 23:27:21
              蛇年加油，我们都期待你大展宏图！
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              海上花开
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                发表于 2025-2-8 23:27:18
                感恩蛇年的福气满满，感恩无私的祝福与分享！
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                cs111
                等待验证会员
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                  发表于 2025-2-8 23:27:14
                  强烈支持蛇年好运连连，福气满满！
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                  evalover0083
                  LV5 水面的小草
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                    发表于 2025-2-8 23:27:09
                    感恩蛇年的福气满满，感恩无私的祝福与分享！
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                    YUMO
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                      发表于 2025-2-8 23:27:07
                      无回帖，不蛇年，这才是正道。
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                      huaixiaoya
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                        发表于 2025-2-8 23:27:05
                        蛇年吉祥，心态平和，淡定如意……
                        个人签名


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