11月18日，泰国国家移民局局长易提彭主持召开新闻发布会并透露，移民局人员在曼谷辉煌区搜查了一家非法数字货币兑换公司，并进一步查出该公司与此前中国团伙绑架勒索并进行USDT兑换的案件有关。

至于上述案件，是由于10月19日有5人组成的犯罪团伙持枪闯入曼谷辉煌去某公司办公室勒索2名中国商人，在得到1200万泰铢后将2人丢弃在路边。而关于此案的最新进展，警方调查逮捕了2名嫌犯，为27岁中国男子Long某和38岁泰国女子皮萨娜，而该名泰国女子便是上述公司的代理人，持股51%。

在此之前，上述绑架勒索2名中国商人的团伙便是在该公司兑换了约900万泰铢的USDT，中国男子Long某和该名泰女为此公司的授权董事，且属于非法经营。之后，警方遂申请逮捕令分别在曼谷和黎府将上述2人实施逮捕并提出指控。而按照规定，经营数字资产业务必须获得泰国证券交易委员会（SEC）的许可。

对此，易提彭表示移民局将会加大对中国人所从事业务企的随机检查，尤其是如数字资产兑换等可能会暗中存在违法行为。他表示，因为大部分前来泰国从事业务的中国人均获得合法许可，但其中部分人会从事非法业务或将泰国作为中转站以前往第三国。

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