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公司谎称买下中国云南加密货币挖矿公司,骗新加坡超过700名投资者投资670万元,公司主席的私人助理因参与这项“庞氏骗局”,向投资者收取资金,被判坐牢4年,罚款6000元。
被告是来自中国的陈伟(43岁),他面对15项欺骗以及抵触付款服务法令、雇用外来人力法令的控状。
陈伟参与“庞氏骗局”计划,被判坐牢4年,罚款6000元。
媒体报导,被告的另3名同伙包括杨斌(61岁)、陆煌斌(60岁)和王兴鸿(40岁)。3人分别担任A&A Blockchain Innovation私人有限公司(简称A&A)的主席、总裁和技术总监。案发时,被告是杨斌的私人助理。
案情显示,A&A在2021年5月20日至2022年2月15日间,向新加坡投资者推销一个加密货币挖矿计划。A&A谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司70%的股份,该公司拥有30万个加密货币挖矿机器。
A&A向投资者说,挖矿机器可挖掘比特币(Bitcoin)和乙太币(Ethereum)等加密货币,每天为投资者赚取0.5%的投资利润。A&A还开发了一款挖矿应用程序,让投资者能时刻监督投资状况。
然而,整个投资计划实际上是“庞氏骗局”,A&A根本没有购入任何机器或股份。A&A利用新投资者的投资款项,来支付“利润”给之前的投资者。案发期间共有超过700名投资者上当,涉案金额高达670万元。
被告负责向投资者收资金
作为A&A的注册董事以及公司银行户口的授权签字人之一,被告负责代公司向投资者收取资金,随后将钱收在公司保险箱。每当公司需要现金支出,被告就会按杨斌的指示从保险箱提取款项。
被告还在没有获得
工作
准证的情况下,从2021年6月26日至2021年9月7日受聘于A&A,担任杨斌的私人助理。
根据被告所面对的控状,投资者遭受的总损失约为110万元。
被告在2022年2月15日被捕。他曾向公司借了4000元,并收了杨斌给的6000元生活费。
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博牛庆中秋,金秋月圆,愿社区的每一位伙伴事业成功,幸福美满!
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