据泰媒报道，2024 年 8 月 29 日，泰国警方逮捕了40岁的泰国人Anop先生和 35 岁的Wanwisa女士。他们因涉嫌“未经许可经营数字资产业务”罪名，并携带大量与数字资产交易账户相关的文件，在曼谷邦庆县Tha Raeng 街道的一所住宅内被捕，该住宅是Rich Shop Trading 有限公司的所在登记办公处。

此前，一名受害者向打击技术犯罪部门（TCSD）调查人员报案，称一群骗子诱骗他们投资数字货币进行交易，并声称可以获得高额回报。然而，受害者在转账时，并没有收到所称的回报，也无法提取所投资的数字货币，因此他们认为自己被骗了。接到报案后，警方迅速派出警力赶赴现场进行侦查，并追踪数字货币的转移路线，最终发现该犯罪团伙收到受害人的数字货币后，将其转移到了Rich Shop Trading公司的账目中。在被出售兑换成普通货币之前，该公司是由两名嫌疑人Anop先生和Wanwisa女士创立并担任董事的，他们是夫妻。因此，警方收集了证据并申请法院授权进行搜查。

搜索发现了有关该公司的文件，包括大量数字资产交易账户的文件。仔细检查发现，这些货币是在数字资产交易所之外或交易区外进行交易的，客户大多是外国人，如马来西亚人、柬埔寨人和中国人。这与调查数据一致，有证据表明该公司的多个加密货币账户和链接电诈中心组织在线赌博网站和多个毒品网站。因此，这些账户很可能被用作这些非法商业网络兑换数字货币的账户。同时，对两人数字资产账户的审查发现，在不到1年的时间里，账户中流通的数字资产总计达60亿泰铢，其中Wanwisa女士占35亿泰铢，Anop先生占27亿泰铢。

在审讯中，两人均对部分证据予以否认，他们承认从事与外国人交换数字货币的业务，但否认参与任何非法商业团体或诱骗受害者投资数字货币交易的诈骗团伙。然而，在警方对该公司进行搜查并找到明确表明在交易所外或板外进行数字资产交易的文件后，随即扣押了公司内部所有交易文件作为证据。警方准备将Anop先生和Wanwisa女士以“未经许可经营数字资产业务”的罪名提起公诉，然后将他们送交相关机构采取法律行动。

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