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发表于 2024-8-28 04:02:02
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山东省日照市东港区法院对28名涉案的非法博彩嫌疑人作出判决,主犯刘某因在境外运营非法赌博平台,累计赚取38亿人民币,被判处有期徒刑两年半,并处罚金420万元人民币。
刘某与同村朋友于2014年初决定在东南亚地区拓展博彩业务,投资200万元人民币搭建赌博平台。刘某选择在马来西亚和柬埔寨租赁场地,利用色情网站和QQ群组等渠道推广博彩平台,以“包赢不输”等虚假宣传吸引赌客。通过操控赔率、提供充值返现等手段,诱导赌客加大投入,同时设置提现门槛,延长赌客的赌博时间。
自2016年底至2021年5月,刘某将赌博平台迁至菲律宾,建立了13个网赌平台,并采用公司化运作模式,
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百余名员工,进行大规模运营。为了规避国内侦查,刘某通过大量银行卡和第三方支付平台转移非法收入,并在赌资高达近百万人的平台上隐藏证据。
2023年5月,东港区检察院介入调查,通过侦查与协作机制,组建专案组深入剖析案件。检察机关发现犯罪集团已关闭所有赌博网站,相关数据被删除,给案件侦查带来极大困难。尽管如此,检察官们通过分析异常流水、资金流向和地下钱庄的交易记录,逐步厘清了违法所得和犯罪集团的结构。
刘某在面对铁证后认罪认罚,并鼓励其他嫌疑人投案自首。最终,东港区法院依据证据和审计报告,确认涉案赌资总额为38亿人民币,其中刘某非法获利1.6亿人民币。法院判决刘某有期徒刑两年半,并处以420万元罚金,其他27名被告则分别被判处有期徒刑及罚金。此判决已正式生效
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