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Anyalee
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    都知道杀猪盘厉害,谁能想到杀猪盘能搞倒一家银行…

    根据《The Verge》报道,杀猪盘诈骗近几年在美国十分猖獗,通常的操作手法是诈骗者通过社交媒体、约会软件和受害者接触,逐步建立关系,然后引诱他们进行加密货币投资。

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    (汉尼斯)

    美国地区银行Heartland Tri-State Bank的前执行长汉尼斯(Shan Hanes)就卷入了一场“杀猪盘”诈骗…

    53岁的汉尼斯住在堪萨斯州西南部一个有2000名居民的小镇上。

    汉尼斯面善,经常帮助社区的邻居,也在当地教堂演讲,而且他本人事业成功,曾任美国银行家协会和堪萨斯州银行家协会董事会成员,又是当地银行执行长,算是小镇上有头有脸的人物。

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    (Heartland Tri-State Bank)

    但实际上,汉尼斯一直在挪用教堂、当地一家投资俱乐部,甚至是他女儿的大学储蓄账户的资金…

    据说汉尼斯最初是在WhatsApp上和诈骗者建立了联系,然后开始了一系列大额交易。

    2023年初,他从埃尔克哈特基督教堂偷走了40000美元,又从圣达菲投资俱乐部偷走了10000美元,之后他从女儿的大学账户中取出了6万美元,并从埃尔克哈特金融公司取出了价值约100万美元的股票。

    但这还远远没完…

    因为骗子告诉他,每项投资都需要一笔新的交易来解锁之前投资的回报,所以汉尼斯越赚越多,欲壑难填…

    2023年5月到6月,汉尼斯开始利用自己的职权,从银行偷偷挪钱…

    5月,汉尼斯从Heartland Tri-State Bank向骗子的账户电汇了5000美元。两周后,尝试成功的他开始大额转账…

    第一回从银行转账150万美元,第二天又转账了150万美元。三天后,他进行了两笔总额为670万美元的电汇,两周后又进行了1000万美元的电汇…

    几天后,汉尼斯又进行了330万美元的电汇,已经是肆无忌惮了,全程都是他操纵银行员工完成电汇,银行被他榨地几乎只剩一个空壳了。

    直到2023年7月5日上午8点,汉尼斯惊慌失措地给老邻居米切尔打电话,挪用的事才暴露…

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    (汉尼斯)

    汉尼斯先是神秘地跟米切尔说,他是唯一一个可以帮助他的人。米切尔还以为汉尼斯跟他一样得了前列腺癌,向他求助…

    当天早上,在银行开门营业之前,米切尔在银行里见到了汉尼斯。

    汉尼斯一上来就跟他借钱,一开口就是1200万:“我需要借1200万美元,借期为10天,我会给你100万美元的利息。’”

    米切尔都恍惚了:“当时我坐在那里,问自己,我是在堪萨斯州埃尔克哈特的正经银行,还是在放高利贷的芝加哥小巷…”

    米切尔问汉尼斯为什么需要这笔钱,汉尼斯拿出手机,向他展示了有巨额美元的账户。

    汉尼斯告诉他,这数百万美元都是加密货币,他需要1200万美元来套现这些资金。他和丹佛一位名叫“吉姆”的银行家以及另一位俄克拉荷马州的人交谈过,这些人都在投资加密货币后套现了大笔资金…

    米切尔当头一棒给他打醒,告诉他被骗了…然而汉尼斯还是执迷不悟,称这些钱会激活他转到香港加密账户的资金。

    即使米切尔苦口婆心劝他飞去香港亲自验证,他也不听,当晚再次挪用银行资金,让银行员工汇了800万美元,两天后又汇了440万美元。

    米切尔猜到汉尼斯借钱不成,会冒险挪用资金,于是联系了一位银行职员,接下来的一周,那位压力很大的职员告诉米切尔,汉尼斯已经从银行汇出了钱。

    当晚,米切尔和一位董事会成员和一位律师交谈了一番,几天之内,汉尼斯就被解雇了…

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    (加密货币)

    原本以为可以获得巨额回报、回家躺平的汉尼斯,最后一分钱都没有拿回来。他总共进行了11次电汇转账,私下挪用银行4700万美元的资金,所有股东的积蓄都去了骗子的账户…

    因为挪用公款事件,汉尼斯本人最终被判处24年监禁,两周后,银行也运转不动了…

    虽然当时Heartland Tri-State银行有受到联邦存款保险公司的保险保障,但由于金额过大,最终还是成为了2023年倒闭的五家银行之一,被联邦存款保险公司收购…

    明明前一年,银行的总资产接近1.4亿美元,总存款为1.3亿美元。

    汉尼斯罪有应得,却连累了不少人…

    堪萨斯州锡拉丘兹的Dream First Bank承担了储户的存款,但股东的钱却回不来了。银行倒闭导致股东们的股票价值暴跌,一些居民失去了70%到80%的退休金,当地一名妇女无法负担93岁母亲的养老院的费用,还有人因此无法退休,一把年纪还要继续工作

    米切尔也是受害者之一,他非常信任汉尼斯,所以他的农场和电影连锁店都在Heartland银行办理过银行业务,虽然他不是银行股东,但他曾是汉尼斯挪钱的投资俱乐部的成员…

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    (加密货币)

    汉尼斯的贪婪毫无止境,他不仅违反职业道德,背叛了他的朋友、家人,毁了Heartland银行,更违反了法律…

    最终成了那头被宰杀的猪…
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    摆烂的人生,已经支棱不起来了~

    Anyalee
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      谁能想到杀猪盘能搞倒一家银行…
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