这两名男子均被指控洗钱，这些钱来自海外非法网络赌博和诈骗。


2024 年中，多个亚洲市场开始打击赌博业的非法资金活动和犯罪。

菲律宾在全国范围内禁止网络博彩业，严厉打击澳门赌场的非法货币兑换，以及新加坡对赌场入场制定更为严格的规定就是一些例子。

然而，新加坡再次成为关注焦点，两名中国籍前银行家因涉嫌诈骗和非法网络赌博而被捕并受到指控，这是该国最大的洗钱案。

嫌疑人分别是刘凯，35岁，瑞士宝盛银行前雇员；以及王启明，26岁，新加坡花旗银行前雇员。这两名中国公民被指控犯有多项罪行，其中包括提交伪造文件欺骗银行和帮助罪犯洗钱。

二人的新加坡本地司机、41 岁的刘益杰 (Liew Yik Kit) 也因妨碍司法公正和向警方撒谎而被捕。

另有十名外国人被捕。他们均是涉嫌洗钱团伙的成员，洗钱手段包括诈骗和网上赌博。

警方在这次大规模行动中查获了价值超过 30 亿新加坡元（合 23 亿美元）的资产。这些资产包括住宅区房产、豪华汽车和金条。

所有嫌疑人刑满释放后都将被驱逐出境。

新加坡警察商业事务部主任大卫·周表示：“我们非常严厉地打击利用我们的金融系统洗钱的行为。”

“那些帮助客户规避金融机构尽职调查流程或帮助客户伪造文件以掩盖其资产真实性质的人，必须根据我们的法律严厉惩处。”

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黑凤梨007 发表于 2024-8-16 18:33
所有嫌疑人刑满释放后都将被驱逐出境

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