菲律宾中央银行（BSP）行长小埃利-雷莫洛纳（Eli M. Remolona Jr.）表示，菲律宾正朝着到2025年1月退出反洗钱金融行动特别工作组（FATF）"灰名单"的目标大步迈进。


雷莫洛纳在菲律宾经济记者协会主办的一个经济论坛上说，菲律宾的目标是在今年10月前完成FATF制定的全部18项行动计划，以加强反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）制度。


雷莫洛纳说："我们已经取得了重大进展，"他指出，18 个行动项目中的15 个已经完成。FATF提供了积极的反馈意见，并表示有信心在10 月完成剩余的项目。


FATF认可菲律宾自2021 年6 月以来在加强反洗钱/打击资助恐怖主义框架方面做出的坚定政治承诺。需要改进的领域包括对赌场中介人实施更严格的控制、加强港口和机场的跨境措施以及加大对恐怖主义融资的起诉力度。


菲律宾最初被要求在 2023 年 1 月之前遵守 FATF 的要求。该期限被延长了两次，最近一次延长至2024 年1 月，以便该国有更多时间解决缺陷。


雷莫洛纳表示，在基本解决剩余项目后，将启动退出程序。然后，菲律宾将等待FATF在 2025 年 1 月的审查，以核实其合规情况，为可能从灰名单中除名铺平道路。


菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 保证了将继续努力解决这些问题并实施FATF 的行动计划。

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