SkyCity Casino Management 已被处以 416 万新西兰元的罚款。  



SkyCity 已与内政部 (DIA) 就 SkyCity 赌场管理公司历史上不遵守新西兰《2009 年反洗钱和打击资助恐怖主义法》的行为达成协议。  

民事处罚程序于 2 月开始，协议指出，在 2018 年至 2023 年期间，SkyCity Casino Management 确实违反了该法案。尽管 DIA 从 2014 年开始发布审计报告，指出“SkyCity 的 AML/CFT 风险评估和计划存在缺陷”，但直到 2021 年中期才得到解决。

SkyCity Casino Management 承认违反了完成投诉风险评估、合规计划、监控账户和进行合规客户尽职调查的义务，因此被处以 416 万新西兰元（254 万美元）的民事罚款。

作为 SkyCity 针对所报告缺陷的解决方案的一部分，自 2021 年底以来，该运营商更新了董事会，聘请了具有风险评估专业知识的董事，并成立了一个专门负责风险和合规义务的委员会。 SkyCity还表示，它已加强对客户的尽职调查，停止中介业务并降低风险承受能力等。

该决议是在 SkyCity 与《澳大利亚交易报告与分析》合作达成的建议下，针对违反 2006 年《反洗钱和反恐融资法》的行为向澳大利亚联邦法院提出6700 万澳元（4460 万美元）的罚款之后做出的。中心（AUSTRAC）。  

对此，SkyCity执行主席朱利安·库克表示：“我们的增强活动仍在继续，我们在新西兰和澳大利亚还有进一步的重要工作要做，这需要时间才能完成。我们赞扬了一项全面的多年转型计划，以加强我们管理整个 SkyCity 集团风险的方式。”

关于与 DIA 达成的协议，库克表示：“我代表 SkyCity 董事会和管理团队接受这些长期存在的缺陷，并为此表示歉意。

“我们没有达到应有的标准，也没有达到监管机构、客户、股东和我们所在社区的期望。”

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