澳大利亚透明国际组织 (TIA) 与咨询和投资公司 KordaMentha 于5月6日发布报告称，根据报告实体，2022 年至少有 5.16 亿美元从柬埔寨转移到澳大利亚。


TIA 报告还称，2019 年至 2023 年间，“柬埔寨外国人在澳大利亚定居了 118 处房产，总价值达 1.1 亿美元”。


报告还指出，涉及洗钱的最大数资金往往以房地产投资和其他合法金融交易的形式出现。


对于这份声称“柬埔寨是澳大利亚洗钱的来源地”的报告，柬埔寨内政部提出了质疑。


柬埔寨内政部提出质疑


5月12日，柬埔寨内政部发言人Touch Sokhak (音译 索哈克)表示，“在没有明确证据的情况下发布这份报告，将损害澳大利亚和柬埔寨的声誉，我们不知道研究人员的真实意图”。


“我们知道澳大利亚是一个发达的现代化国家。但为什么澳大利亚当局没有意识到本国的洗钱问题呢？我们不知道为什么......”索哈克说。





他还说：“柬埔寨内政部从来不允许这种事情在国内外发生。只要有证据和真正的肇事者，我们总是竭力采取措施来预防和制止所发现的犯罪行为。我相信澳大利亚当局不会保持沉默，因为他们不会允许毫无根据的信息玷污他们的形象。


索哈克表示，如果澳大利亚民间社会组织愿意与柬埔寨合作，那么他们应该寻求法律和外交合作，以明确的证据和文件证明事实。柬埔寨当局保留拒绝任何试图通过未经证实的指控和出于政治动机，以及损害国家形象的报告的权利。


不过，他也指出，该报告还可以为进行研究和调查提供基础，以根据柬埔寨当局的专业知识分析其数据的准确性。


柬埔寨银行协会（ABC）普惠金融和公共关系主管Sok Chan5月12日表示，银行业始终与机构和相关利益相关者进行国际合作。


他特别强调，柬埔寨国家银行（NBC）和ABC特别致力于加强反洗钱活动，研究其性质并制定预防方法，同时监督所有交易，旨在提高金融交易之间的透明度，助于减轻与洗钱和相关犯罪相关的风险。


他指出，经过机构尽职调查，柬埔寨已从金融行动特别工作组（FATF）管理的“洗钱灰名单”中除名，这是FATF去年2月会议上宣布的一项重大成果。成果表明柬埔寨致力于遵守金融行动特别工作组的建议。银行业受到 NBC 和 AML 监管的审慎监管以及柬埔寨金融情报机构（CAFIU）的严格监管。





他指出，加强的客户尽职调查，特别是与最终受益人（UBO）的识别有关调查，是由训练有素的官员进行的，特别是针对跨境交易。交易须经过每家银行和受益银行根据各自的监管框架和程序进行令人满意的尽职调查。


应提的是，柬埔寨曾于2019年被总部位于法国巴黎的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱“灰名单”，时间长达4年。2020年7月，柬埔寨颁布《反洗钱和打击恐怖主义融资法》，以遏制柬埔寨境内的洗钱活动，2023年2月24日，FATF正式宣布柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。

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