近日，内蒙古包头铁路警方成功侦破了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案，共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名，团伙半年内账目流水高达1.4亿元。
2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K（快）898次列车上，闲来无事的小陈随便打开了某“交友”网站，按照步骤下载了指定的应用软件，很快便找到了自己中意的女孩，经过交谈后，小陈期待能与“女神”见面约会，没想到这一举动让小陈后悔不已。


包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：受害人陈先生为了见面约会，在软件中所谓的客服人员指引下，不断充值升级软件的会员权益，又在高利润诱惑下进行刷单、解封等操作。不到一个小时便花费29万余元，直到下车在赶往酒店的路上，被所谓女神拉黑，才发现被骗了。


接警后，包头铁路公安处迅速组织精干警力开展侦查。工作中，侦查员发现受害人小陈的受骗经过与最近接报的另外2起诈骗案件极其相似。


包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟：通过分析我们发现这三起诈骗案件的受害人，都是被诱导下载同类型应用软件，随后在客服人员的引导下，进行充值会员、刷单等操作，让受害人将钱转入他们指定的嘤航卡内。


在分析研判后，警方成立专案组对三起案件进行并案侦查，发现涉案的多个应用软件的设计风格、操作流程、引导套路等都异常接近，甚至App包命名规则都相同或高度相似。


包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：我们对涉诈应用软件源码进行细致解析，一点一点剥开外设的层层伪装，从数万个虚假域名中初步锁定位于境外的后台管理IP地址，并以此反推出多个与涉诈应用相似的其他应用软件，全部进行了反馈封禁。


案件涉及跨境侦查，挑战巨大。专案组在呼和浩特铁路公安局的指导下，与包头市公安局成立联合专案组，协同攻坚、集群作战。


包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟：诈骗团伙十分谨慎，可谓是狡兔三窟，他们的服务器地址，增设的防火墙每天都在更换，实施诈骗操作的窝点具体位置仍无法确定。
线索较少 案件侦办一度陷入僵局
如何根据仅有的线索，准确定位诈骗团伙位置，成了侦查员最大的难题。案件侦办一度陷入僵局，侦查员们只能埋头进行基础工作，寻找另外的突破口。
数天后，正当专案组一筹莫展之际，一名侦查员对案件线索进行重新梳理，结合国内办案经验，提出了可以通过境外聊天软件寻找突破的侦查方向，破案的转机由此出现。


包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：我们另辟蹊径，从境外常用的几款聊天软件入手，与涉案诈骗团伙惯用的几种话术套路内容进行碰撞，发现一款软件拥有大量使用此类话术的用户，且用户IP地址相对集中在境外某港口城市。


面对海量的数据，从中找出诈骗人员的准确信息无异于“大海捞针”。而巧合的是，在对众多使用过诈骗话术用户的筛查中，专案组竟然发现了一个以中文名认证、国内手机号注册的用户。于是，案件侦破的主攻方向就此确定。


包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟：我们制定了由人到案，由案到人的工作思路，对认证名为齐某思的用户角色属性、社会关系、消费习惯等各类要素开展系统侦查。


专案组以齐某思为原点，不断延展其交互人员网络，逐步掌握了该犯罪组织的层级架构和作案流程，绘制出一个多达5个层级的团伙关系网，一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点逐渐浮出水面。


包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：我们通过长时间盯控，掌握了齐某思等3人将于近期入境返回云南老家的线索。于是马上进行布控，碰巧的是在抓捕齐某思时，侦查员发现他车上的同乘人疑似为境外团伙招揽诈骗分子的蛇头，于是搂草打兔子，将其抓获。


与此同时，负责资金流分析的侦查员也将为诈骗团伙提供跑分、取现、洗钱等帮助信息网络诈骗活动的张某文、张某斌、郝某等18名违法犯罪嫌疑人一举抓获。抓捕过程中，侦查员还在嫌疑人张某斌车内查获了橡胶棒、催泪喷射器等多件违禁品，在张某文家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动 内部分工明确
经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“炒群组”“接待组”“操刀组”以及“后台组”，成员有数百名，在籍“会员”8100余人，短短半年内交易流水便超过1.4亿元人民币。那么“炒群组”“接待组”“操刀组”又代表着什么呢？
诈骗团伙中“炒群组”负责通过国内的一些网站论坛、QQ群等网络平台寻找诈骗对象，然后交接给“接待组”，“接待组”以美女图片、视频等引诱受害人充值会员。当受害人充值达到一定门槛，成为最高等级“会员”时，便会被移交给“操刀组”。 “操刀组”持续对受害人“洗脑”，继续引诱受害人执行刷单任务，当受害人心存疑虑，想要退钱的，便以“缴纳保证金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害人不断转账。受害人的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款洗白。


包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：根据我们了解，涉及我们案件的3名受害人都是在头脑发热的情况下，几个小时内多次转账，直到累计到难以承受的数额才幡然醒悟，但为时已晚。


专案组通过进一步审讯，成功促使犯罪嫌疑人供述大量案件线索，经综合分析、人员甄别等工作，成功落查位于境外的4个电诈园区、2个电诈团伙，并根据指认情况对其他嫌疑人展开抓捕。2024年1月31日，随着嫌疑人刘某被抓，专案组已陆续成功抓获同案人员40人。
目前，本案犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施，案件正待下一步审查起诉中。

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