为了解决和克服万盛发案的后果,越南侦查机关扣押了与张美兰女士和其他被告的犯罪行为有关的大量的资产。
关于万盛发案,胡志明市第3区Vo Van Tan 110-112号的财产于2023年10月被扣押
据了解,胡志明市人民法院将于3月5日起开始审理万盛发集团和西贡商业股份银行(SCB)发生的重大案件,预计持续时间更长至4月29日。
在本案侦查、起诉过程中,侦查机关没收了被告人多件价值极高的财产。这些证据将由法庭在审判期间解决。
对于被告人张美兰等被告人贪污、违反银行业务规定、不负责任造成严重后果的情况,侦查机关暂时扣押、冻结了多项资产。
在资金方面,调查期间查获了5900亿越南盾和1500万美元的资金。这是从张美兰、张惠文(张美兰的侄子)处没收的钱、与多个房地产项目转让交易有关的钱、兰交给他人保管的钱以及从这些家庭的家人那里得到的钱。被告支付了补救措施。
在起诉阶段,调查机构继续从被告手中扣押554亿越南盾。
此外,调查机构还封锁了张美兰及其同伙在银行开设的42个账户,总额近1.9万亿越南盾和850万美元。
房地产方面,有土地使用权证、建筑施工证明正本1266份;土地使用权证复印件1784份;北福建项目(胡志明市芽贝区)的269份出租房产清单、21份公证合同、147份地块补偿协议和土地使用权证书。
调查机关还扣押了与被告张美兰直接相关的1,237处房产;61个不动产和7个其他设备的8个不动产的阻止交易;因长美兰与广宁团洲集团的合作协议,广宁省8处房地产被扣押。
对于隆安省新竹县安日新公社的143份移民土地使用权证,省人民委员会要求收回这143份证书,以便为尚未归还的37户家庭安排安置。 Tan Tru 区的其他项目。同时,将安一新隆安一员有限责任公司在办理转移手续和发证时收到的款项转给安置户,以弥补张美兰的后果。
阻止西贡钻石股份公司在9个SCB银行账户上进行总额为7900亿越南盾的交易。
关于渣打银行及相关公司的股份:调查机构已扣押张美兰及兰名下个人的8.58亿股渣打银行股份;
扣押南方航空运输股份有限公司等5家公司1.38亿股股份;北方萨特斯科投资股份公司;Satsco航空投资股份公司 - 富国岛;东亚房地产股份有限公司;T&H 下龙股份公司。Do Xu Nam 的 DATC 资产和房地产服务咨询股份公司的 14,000 股股份。
此外,其他22项资产也被扣押,包括Truong My Lan和Truong Hue Van公司名下的1艘游艇、2艘轮船和19辆汽车。
关于犯有贿赂罪的被告人;贿赂;在履行公务过程中滥用职权、不负责任,造成严重后果的:
在调查阶段,检方在调查机构的保管账户中扣押了总计250亿越南盾和530万美元,以补偿被告。
此外,调查机关还没收了10本总金额超过100亿越南盾的储蓄存折、2份土地使用权证……
关于被告Nguyen Cao Tri(Capella公司董事长):在搜查人员和
工作场所时被没收现金,共计近940亿越南盾。
被告阮高智的家人已向调查机构的保管账户支付了6400亿越南盾。调查机关还扣押了7处相关房产。
根据记录,从2012年到2022年10月,张美兰收购并实际持有渣打银行近乎绝对数量的股份(从85%至91.5%的股份),从而操纵渣打银行的所有活动来服务于他的各种目的。
调查结果认定,2012年1月1日至2017年12月31日期间,张美兰指挥编制368份虚假贷款申请,从渣打银行提取资金用于不同目的,给渣打银行造成64.6万亿越盾损失。
2018年2月9日至2022年10月7日,张美兰指挥准备916份虚假贷款申请,从渣打银行挪用304万亿越南盾,造成129.4万亿越南盾损失。