新加坡最大宗洗钱案揭露更多细节，新加坡警察部队早在2021年接到通报，经过两年调查，今年展开行动将涉案者逮捕。此外，案件涉及金额已增至28亿元。


新加坡最大宗洗钱案，涉案款项从原先的24亿元上升至28亿元

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明10月3日在国会针对新加坡近期爆出的洗钱案发表部长声明时说，像近期洗钱案的行动，背后的部署和情报搜集不是一件小事，而是需要几个月，甚至几年来部署。

由于案件调查还在进行，她只能在不影响调查的前提下透露一些信息。当中，新加坡在2021年时就探测到一些可疑活动，包括有人用疑似伪造的文件证明银行户头中的款项等。有金融机构和公司也提交可疑交易报告，警方之后个别跟进不同报告。

2022年初，警方展开全面调查，从而发现一群人涉案，当中一些相信有亲属关系。由于行动需要保密，以免打草惊蛇，警方只动用一小部分的警员调查。

到了今年，警方已掌握足够证据，并咨询总检察署，后者也评估认为有足够理由怀疑这群人在新加坡从事犯罪活动，警方就于8月15日展开逮捕行动。

杨莉明也透露，目前有多人正在协助调查，他们并未被逮捕。此外，警方也正在通缉数人协助调查，不过他们不在新加坡。

还有，涉案款项从原先的24亿元上升至28亿元，警方目前已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令，此外还有上千瓶酒。

警方已扣押银行户头里超过14亿5000万元存款、现金超过7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的虚拟货币。

曾收洗钱案被告捐款

有慈善机构已报警或搁置款项

涉及洗黑钱的被告曾捐款给新加坡的慈善组织，一些慈善团体已自行将捐款暂时搁置，也有机构已报警，并计划将款项交给警方。

杨莉明说，数名被告曾在新加坡捐款给慈善机构

杨莉明说，数名被告曾在新加坡捐款给慈善机构，慈善总监接下来将发出公告，鼓励慈善组织审查所收到的捐款记录，以确认是否收过洗钱案被告或相关实体的捐款。

“慈善总监也会在公告中建议慈善组织若收到这些款项，应该如何处理。”


警方针对152个房地产

发出禁止处置令

警方在28亿元洗钱案中针对152个房地产发出禁止处置令，包括八个圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove ）洋房。



警方在28亿元洗钱案中针对152个房地产发出禁止处置令，包括八个圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）洋房

94个住宅房地产中，60个为转售项目，另34个是发展商直接售出的未完成项目。还有53个商业房产和五个工业房产。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮10月3日在国会针对执法当局近期捣毁的洗钱案发表部长发声明时，公布上述数字。

她解释有地住宅的条例，强调有地住宅主要是供应给公民、房地产代理理事会（CEA）和市区重建局也定期展开反洗黑钱相关的监督行动，确保房地产经纪、房地产公司和发展商都遵守条例。

英兰妮说，从2020年至2022年，批准让永久居民在本岛购买的有地住宅分别为24个、51个和34个，总共109个。

这三年里，每年有地住宅交易量超过2700宗，所以永久居民的买家数量其实不多。


过去三年至少240人因洗钱被定罪

涉及金额达12亿元

当局多年来三管齐下打击洗钱活动，过去三年至少240人因洗钱被定罪，涉及金额达12亿元。



过去三年来，至少240人因洗钱被定罪，超过12亿元在调查中被起获，大部分是新加坡诈骗案的犯罪所得

这不是新加坡首次严厉打击洗钱案，新加坡的金融机构和金融从业员曾因一个马来西亚发展有限公司（1MDB）和德国支付服务公司Wirecard的巨额资金流动丑闻而落网并入狱，或因未采取足够的反洗钱和反恐融资措施被罚款。

杨莉明强调，当局向来以预防、侦查和执法行动三大方针打击洗钱活动，即以强有力的法律和监管框架阻遏罪犯；由可疑交易报告（STR）和监管机构负责监督；以及采取严厉执法行动对付洗钱分子。

其中，可疑交易报告办事处在2020年至2022年间，每年平均收到4万3000个可疑交易报告，意味着当局在每个工作日收到超过150个可疑交易报告，超过八成是金融机构发出的。

过去三年来，至少240人因洗钱被定罪，超过12亿元在调查中被起获，大部分是新加坡诈骗案的犯罪所得。


嫌犯任职家办

申请税务津贴时经过核查

洗钱案其中一名被告担任董事的家族办公室，在向新加坡金融管理局申请税务津贴时经过核查但未发现疑点。金管局将检讨相关内部程序，并在必要时加强程序。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉于10月3日在国会上回答官委议员乌莎拉妮（Usha Ranee Chandradas）的提问时说，所有申请税务津贴的单一家办（Single Family Office，简称SFO）必须证明已在新加坡的金融机构开设户头。这些金融机构在接受这些家办为客户前，必须对这些家办进行严格的尽职审查。



陈圣辉说，所有申请税务津贴的单一家办（Single Family Office，简称SFO）必须证明已在新加坡的金融机构开设户头

金管局在发放津贴之前，也会参照洗钱、金融恐怖主义数据库和负面新闻来核查与这些家办有关的人员和机构。

洗钱案的被告之一张瑞金曾担任Golden Eagle家族办公室的董事。

陈圣辉说：“还在进行中的调查和监管行动显示，这起案件的一名或更多被告可能与获得税务津贴的单一家办有关联。这些家办都经过我刚才提到的审查程序。在申请津贴时，并未发现这些人员和机构有值得关注的负面信息。”

陈圣辉在回答官委议员拉斯瓦娜副教授（Razwana Begum）、议员王心妍（西海岸集选区） 和吴顺喜（义顺集选区）针对“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（COSMIC）的提问时说， 政府正紧锣密鼓地推进成立这平台的工作，并预计会按计划最迟在2024年下半年推出。金管局将允许加入平台的金融机构与新加坡和海外附属机构分享从平台获得的信息，但必须符合保密条件。

他说：“由于COSMIC提供的信息具敏感性，金管局在推出平台的工作上小心翼翼。目前没有计划让金融业以外的机构加入COSMIC，或直接与海外的金融机构或国际同侪分享。”


企管局三年里

制裁24家违例注册申报代理

新加坡会计与企业管制局正探讨对董事职位的限制，以确保提名董事适合担任这一职位，以及是否限制个人可担任提名董事职位的数量。当局已针对相关措施展开公众咨询，预计明年初向国会提呈修正法案。



英兰妮说，企管局目前也向涉及28亿元洗钱案的注册申报代理展开调查，必要时将采取执法行动

英兰妮10月3日发表部长声明时说，当局将考虑风险因素和业务需求，再决定是否推出额外措施。

为了加强反洗钱的效率，企管局也准备采取额外措施，包括加大对违例注册申报代理的惩处力度。当局已通过公众咨询收集相关方的反馈，预计明年初向国会提呈修正法案。

英兰妮说，企管局目前也向涉及28亿元洗钱案的注册申报代理（Registered Filing Agent，简称RFA）展开调查，必要时将采取执法行动。

她说，从2021年至2023年，企管局向24家抵触反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例的注册申报代理采取制裁行动，其中八家遭撤销注册或被禁提供申报代理服务。

为了改善新加坡对反洗黑钱金融行动特别工作组（FATF）建议的合规，维持新加坡作为可信赖金融中心的地位，企管局拟议修改公司法、企管局法令和新的企业服务供应商法案（Corporate Service Providers Bill），并于去年5月展开约14个月的公众咨询。

企管局当时指出，提议修订是为了应对有人在设立空壳公司时滥用提名人（nominee）安排以协助洗黑钱的风险。有关修订也规定担任提名董事的个人必须具备所需资格。


政府将成立跨部门委员会

从洗钱案中学习

继续加强新加坡反洗钱制度　

政府将成立跨部门委员会，从最近的洗钱案中学习，检讨现有的反洗钱制度，确保新加坡反洗钱制度与时并进。

英兰妮说，虽然不同机构都有相关的反洗钱机制和条例，但不法之徒仍会“钻漏洞”，就如近期的洗钱案。

为确保新加坡的反洗钱制度继续有效，跨机构委员会会继续负责政府的反洗钱策略和努力。

英兰妮宣布，政府将设立由她领导的跨部门委员会，成员将有来自不同部门，如内政部、律政部和人力部等的政治职务者，委员会将从近期的洗钱案件中学习和检讨新加坡的反洗钱制度。

这次的检讨和审查将涵盖四大区域，首先是如何避免公司被罪犯用来洗钱，第二是金融机构可以如何加强与彼此的合作以更有效的应对可疑交易。第三是整个防范生态里的“其他成员”，例如房地产中介可以如何更好地对抗洗黑钱的风险，最后则是如何可以更集中和加强跨部门之间的合作，侦查可疑活动。

英兰妮说，如果发现不足之处，会加紧条例和执法行动，委员会日后将公布审查结果。

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