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发表于 2023-9-26 23:25:59
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据新加坡8世界新闻网报道,曾开设非法赌博网站,涉赌近2亿元的中国安溪男子王某刚,名字出现在律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单中,要求商家进行审查。
据记者进一步查证,王某刚曾遭中国执法单位逮捕,并被判三年有期徒刑以及罚款300万元人民币(约56万新元)。
本地近日爆发涉及24亿元历来最大洗钱案后,除了十个被捕被控的涉案者外,律政部上个月底曾向本地宝石和贵金属经销商发出通告,要求他们审查旗下交易和业务关系,是否涉及洗钱案的十名被告和另外24名同伙。
十被告分别是柬埔寨籍33岁的陈某远、土耳其籍42岁的王某明、柬埔寨籍41岁的苏某林、瓦努阿图籍35岁的苏某锋、塞浦路籍40岁的苏某金、柬埔寨籍31岁的苏某强、中国籍43岁的林某英、中国籍44岁的张某金、中国籍31岁的王某森以及塞浦路斯籍34岁的王某海。
《8视界新闻网》记者根据律政部发出的通告名单,发现除了十个落网被告外,有一个名为王某刚的男子,与中国在2015年侦破的一起网络赌博案涉案主谋同名同姓。
在菲律宾设非法设赌博网站捞钱
根据搜狐网在2015年10月份的一篇报道,王某刚1989年在福建安溪县出生。2012年,年仅23岁时,他与一名男子在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站,隔年正式投入运营。
该网站经营常见的赌博玩法如“百家乐”“二十一点”等在线赌博,还有就是“体育赛事”以及电子游戏等赌博项目。运营方式是向参与网络赌博者提供网络赌博平台,并要求他们提供真实姓名和银行账户,以注册为会员,而且以每注一元人民币的方式,吸引用户下注。
为吸引更多会员,每注下注后,无论输赢,网站会提供返利,且通过快捷的网银转账方式,立即将返利转到会员的银行账户。
网站还从注册会员中,发展代理;通过给予代理会员更优惠的返利,鼓励代理发展更多人员在该网站参与赌博。
嫌犯王某森加入赌博网
工作
据报道,王某刚同伙中有一个名叫王某林的男子,负责网站技术及管理工作。2014年年初,网站开始赢利,王某刚又
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安溪同乡王某龙、王某森(涉及本地洗钱案被告之一)至网站工作。
王某森据说加入网站后,主要负责网站的财务工作。他和王某林一样每月领取1万元人民币(约1800新元)的底薪,如果网站有盈利,还可获得奖金分红,其中王某林因对网站贡献大,其赢利提成由5%上升到8%。很快,王某林就利用妹妹名义买入豪华宝马轿车,也利用她的名字在银行存入大笔存款。
网站迁移到柬埔寨继续运营
2014年3月,王某刚将该网站迁往柬埔寨,王某林负责具体的搬迁工作,网站内部分为技术、客服、财务三个部门,王某森负责网站的财务工作,王某龙协助王某林管理网站客服。
网站在柬埔寨继续营运,几个“负责人”也疯狂在中国境内发展下线,结果在短时间内,该网站涉赌的赌资竟高达9.8亿元人民币(约1亿8358万新元)。
到了2014年底,王某森已晋升为全面管理网站,而王某龙则协助他管理。
王某刚被判有期徒刑和罚款
报道没有提及王某刚如何落网,不过与本案相关的落网人员都在2015年被安徽省马鞍山市雨山区法院判判处有期徒刑和罚款。 有期徒刑介于是十个月到三年不等,罚款金额则介于5万元人民币(9353新元)到300万元人民币(约56万新元)不等。
其中,王刚某被判有期徒刑三年,并处罚金人民币300万元(约56万新元)。
王某森在这起案件中虽然被调查,也说明另案处理,但没有相关的判决资料。
王某刚的刑期在2018年结束,相信他之后曾辗转来到本地落脚,也曾在本地消费,名字才会被列入律政部的通告名单中,洗钱案刚爆发时,警方曾发表文告表示,除了被捕的十个被告外,另外有12人正在协助警方调查,还有八人正被警方通缉,但警方并未透露这些人的身份和姓名。
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发表于 2023-9-26 23:26:26
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