据印度媒体报道，印度海得拉巴警方宣称，成功破获一起由中国嫌犯策划的价值71.2亿卢比的加密货币投资诈骗案，全国范围内已有九名嫌犯因此被逮捕。

警方发布的新闻公告称，此诈骗案中的一些加密货币交易与真主党钱包（被标注为恐怖融资模块钱包）有关联。

网络犯罪警察根据一名海得拉巴居民的投诉，立案调查此案。

该投诉人称，他收到一份通过通讯应用提供的“评级与审查”（特定任务）的兼职工作机会。相信其真实性，他在对方的网站上注册了账号。

起初，他只需投资1000卢比来完成简单的任务，例如给予五星评价，从而赚取了866卢比的利润。

随后，尽管他在投资了25000卢比后赚取了20000卢比的利润，但他无法提取这笔利润。随后，他被迫继续投资，导致累计损失280万卢比。

在调查过程中，发现该受害者损失的280万卢比已转入六个账户，随后款项被转入印度的各种银行账户，最终流向迪拜。这些欺诈款项被用于购买加密货币。

在这起多层次的欺诈中，海得拉巴的一名被捕嫌犯与一些中国公民有关联。该嫌犯通过共享印度银行账户信息，并从迪拜/中国通过远程访问应用程序分享OTP（一次性密码），与这些中国公民协调合作。

还发现其中一名被捕嫌犯向中国公民共享了超过65个账户，交易金额达到12.8亿卢比。

报道称，用于将诈骗资金转换为美国财政部（USDT加密货币）其他账户价值为58.4亿卢比，总计71.2亿卢比被诈骗分子挪走。

牛皮,连印度人都能骗到.

加密货币诈骗