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xinmiao888
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    本帖最后由 xinmiao888 于 2023-4-27 08:10 编辑

    游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙,租赁上海某科技公司网络服务器,在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“MT4”)内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台,诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户,诈骗总额高达5.1亿余元。
    经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉,刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑,各并处罚金100万元至12万元不等。


    部分被告人上诉后,近日,淮安市中级法院对该案作出裁定,驳回上诉,维持原判。

    投资期货发财落空
    百万积蓄全打水漂

    报案的鲁大妈退休前在淮阴卷烟厂上班,平时喜欢炒股、买基金。


    2019年7月的一天,鲁大妈的姐姐来她家聊天,推荐她加入一个微信群。


    鲁大妈发现,群中有三四十个和她有共同爱好的股友,群内股友经常会发一些股票信息、指导老师名片、二维码或可供链接的网址,点开后,就会进入直播间,这里有专业的分析师无偿授课,群里的股友时时会给老师点赞、送花。


    渐渐地,鲁大妈对这些非常专业的直播课程产生了兴趣,对分析师有了信任。

    “现在国内股市行情不好,只有把钱提出来跟我们在美国软件上炒区块链(虚拟货币)、股指期货,才可以规避个股风险,避开A股暴跌……”按照分析师的指导,鲁大妈被拉进了投资区块链(虚拟货币)和美股期货的VIP群,这个群有所谓的海归博士、知名医院主任医师——看起来都是成功人士。

    鲁大妈发现,群里的人投资30万元、50万元、100万元……都极为轻松。


    没过几天,群里有人说自己赚了几十万元、甚至几百万元。


    鲁大妈再也按捺不住原本谨慎的心理,迫不及待进入VIP微信群内的“金港国际”投资平台,在老师和客服引导下,她下载直播间里的MT4,绑定QQ邮箱、手机号等个人信息。


    注册登录后,鲁大妈随即投资了老师推荐的某虚拟货币金融产品,并将33万元打入客服指定的嘤航卡账户。


    由于能够在MT4里看到自己所买产品的涨跌和资金余额,鲁大妈从未疑心其中有诈。


    更令鲁大妈没有想到的是,她三天连赚19万元。


    第四天,分析师对她说:“美国的涉农数据有大涨的行情,抓紧投钱,百分之百赚!”鲁大妈深信不疑。


    此后6天,她分8次向平台投了153万元。

    第七天她突然发现,账户里只剩1.8万元。


    她赶紧问分析师,得到的答复是:“没关系,你再准备3至5万美金,我给你制订一个方案,明天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信以为真。


    可直到所有钱财被吸干,她再也没有赚到过一分钱。

    “本来认为是投资,可当我把所有积蓄都投入以后,VIP关闭,微信群解散,再也联系不上任何人……”2019年8月,知道上当受骗的鲁大妈选择了报案。

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