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发表于 2023-4-11 18:40:45
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利用自己的银行账户
进行各种转账
轻轻松松月入过万
这看似简单的
工作
吸引了不少年轻人
殊不知,这高薪的背后
却是为不法分子“跑分”洗钱
乐清警方近日破获
一起“跑分”洗钱案
抓获犯罪嫌疑人2名
涉案金额高达50万元
事情经过
日前,虹桥派出所民警陈昭综
在工作中发现
有两名嫌疑人活跃在本地
进行“跑分”活动
他随即组织人员进行摸排
并顺利将该二人抓获
△抓获嫌疑人
所谓“跑分”
就是利用自己银行账户收付款
为诈骗分子转账洗钱
据其中一名嫌疑人王某交代
3月初,他通过社交软件结识了
一名在境外网友
对方称只要提供嘤航卡、手机
就能快速获得高额回报
这让手头拮据的王某心动不已
他还叫上了朋友一起“赚钱”
按照该境外网友的指示
在收到钱款后
王某等二人便立刻到到银行取出
再去另外一家银行把钱无卡存款
每次操作根据约定
都可以抽取10%左右作为报酬
“不法分子试图通过‘跑分’
来快速套取、漂白非法资金,
‘跑分客’看似有利可图,
实则为不法分子提供资金流转,
是犯罪团伙的帮凶。”
办案民警陈昭综介绍道
据了解,短短一个月时间里
王某等两人累计“跑分”5次
流水达50余万,非法获利3万余元
目前,两人已被
乐清警方依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
跑分兼职藏陷阱
损失钱财成帮凶
请广大群众
不要轻易被高额回报所诱惑
更不要随意出租出借
自己的身份证件、银行账号等
不要用自己的账户替他人提现
切勿做犯罪分子的“工具人”
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