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汉堡哥
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    5月31日,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员,一同执行“别信任何人:虚拟货币悬案”(Trust No One)行动,旨在清扫加密货币犯罪人员,并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。
    据了解,曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点,大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li,当场查获现金超1500万泰铢(约合3.6万元人民币)、价值超6000万泰铢(约合1226元人民币)房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契(约1.28亿泰铢,即约合2613万元人民币)、暴力熊(Bearbrick,一款玩具)14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑,以及多个国际名牌包。


    当场查获现金超1500万泰铢 图源:泰国头条新闻

    警方表示,该团伙作案金额或超过100亿泰铢(约合20亿元人民币),该起案件中涉及超过2万多名受害者,但具体数字目前仍无法统计,因为仍存在其他受害者。
    此外,工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述2人有关的可疑点,初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金,且Kritha区在搜查后也有所收获。



    涉嫌加密币诈骗100亿泰铢,中国夫妇在泰国被捕
    据了解,此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局(CCIB)接到投诉,称有不法分子利用虚假身份接近受害者,后诱骗其前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资,涉案金额达3500万泰铢(约合71万元人民币)。
    除此之外,泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前,案件相关进展仍在调查处理中。
    关于“加密货币”的具体骗局、骗术,警方将在调查完毕后再次公布。目前可以确定的是,泰国打击灰产的方向,已经从常规行业转向数字行业,从线下打击升级至线上跟踪。

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      那个人想你很
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        有能力的人从来不在乎大环境
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              好家伙,直叫好家伙
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              GOTECH-油麦
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                eyu
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