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马尼拉爱情故事
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    本帖最后由 马尼拉爱情故事 于 2022-6-11 07:59 编辑

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    根据路透社最新调查报告,全球最大加密货币交易所币安(Binance)可能已成为洗钱“高发地”,目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。
    据悉,在2017年至2021年期间,至少有23.5亿美元非法资金通过币安洗钱,这些资金大多来自黑客、非法交易和投资欺诈等。区块链研究公司Chainalysis对此表示,仅在2019年币安就处理了7.7亿美元的犯罪资金。

    来自Hydra暗网用户称;币安是所尝试过的最快、最便宜的方式。币安之所以成为犯罪集团洗钱首选,是由于它以前宽松的KYC(Know your customer:反洗钱、防腐败的制度基础)身份验证检查。在2021年8月KYC政策收紧后,币安和Hydra之间的流量急剧下降,在某种程度上说明了币安与Hydra暗网的确存在着某种联系。

    加密货币交易所币安对路透社发表了一篇长篇回应路透社(Reuters)发表的一篇文章,路透社的文章声称币安交易所一直是“黑客、欺诈者和毒贩的中心”,并称币安交易所内至少有“23.5 亿美元的非法资金”被洗白。

    币安在一篇博文中谈到了这个问题,并指出文章的指控不仅不真实,而且是某些利益相关方试图通过传播虚假信息来“误导公众”。币安写道:

    “我们强烈建议你忽略那些精心挑选数据的作者和专家,他们依赖监管机构提供的无法验证的“泄露”信息,并为名誉或经济利益而助长加密偏执狂。相反,(我们应该)只看事实。”

    币安交易所还指出,传统金融平台比加密货币更容易受到非法资金的污染,而加密货币本质上是透明的。此外,币安交易所引用了联合国的统计数据,即 2%–5% 的法定货币与非法活动有关。

    最后,在博客文章中,币安发布了与路透社的电子邮件通信。这包括币安在发表批评币安的文章之前对路透社询问的完整回应。

    周一,路透社发布了一份特别报告,声称币安交易所涉及洗钱,涉及数十亿美元的非法资金。从投资欺诈和暗网交易到薄弱的了解你的客户 (KYC) 和反洗钱保护,这家媒体对币安交易所进行了批评。

    早在 2 月份,币安交易所还面临美国证券交易委员会 (SEC) 对币安交易所与做市公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 关系的调查,这两家公司在Binance.US上从事数字资产的买卖。
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    xiaolong34
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