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Anyalee
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    本帖最后由 Anyalee 于 2022-4-20 11:33 编辑

    “我们的项目上手很简单,不需要任何基础!”

    “做得差的,一天也能赚到几百块!按月算的话,每月十万才是正常的状态!”
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    如此虚假的广告有人信吗?有的!不仅有,还有人为了这种网站彩票散尽家财!为了网站上一串虚拟数字,妻离子散、家破人亡!

    有些人以为天上会掉馅饼,因为一时贪欲,点进了链接。而他们的深陷其中,换来的却不是一夜暴富,而是如坠深渊的痛苦。

    这么简单的广告,大家恐怕很难相信有人依靠它牟利将近人民币80亿。

    而这个组织的幕后老板,竟然只是一个二十来岁的少年?警方又是怎么用一个网站捣毁了一个二百余人的犯罪组织的?今天我们就来讲述这个故事。

    两起诈骗案牵出的黑彩票巨案
    2016年,浙江丽水的派出所,先后接到两起关于网络彩票诈骗的报案。

    其中一个报案人叫小方,仅有20来岁。开超市的他在网络闲逛时,看到了别人因为彩票网站赚得盆满钵满,月入百万,过上了买房买车的奢侈生活。心里便浮想联翩,此时小方二十来岁,正是爱做梦的年纪。

    于是他当即就点进了某彩票网,准备大展身手。没想到彩票的玩法十分简单,只需要在五个数字中压中一个,便可以大赚一笔。小方试了几把之后又提现,发现账户里赢到的钱真的可以转到嘤航卡里。

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    这时的他已经对这个彩票网站深信不疑,于是准备把身家性命全部投入,然后赚上一大笔钱,后半辈子就能吃喝不愁。可没想到,输钱比梦想实现来得快多了。

    很快,输上头的小方就将家里的钱全部投了进去,他一定要把本金赢回来。

    没想到一来二去,本金没有赢回来,原本安稳幸福的生活也分崩离析。小方妻子知道他在彩票网站赌博,输掉了家里二十三万存款时,一时经受不住这巨大的打击,竟然疯了。

    此时的小方再也不幻想什么一夜暴富,因为他现在仅仅活着就很吃力了,即使想回归原本的生活也无机会。家破人亡,正是他现在的真实写照。

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    另一位报案人紧随其后,丽水警方在了解刘先生的受骗全部过程之后,惊奇地发现,竟然和小方的经历如出一辙。而且两人的供词中,都提到了这个彩票网站。

    一个庞大的诈骗公司
    当地派出所警方便开始围绕这个彩票网站进行查询。可最后的发现让所有人都震惊不已。

    彩票网的操纵者名下,竟然有二十余个与其高度相似的彩票网站,这些网站之间相互勾连,由同一个幕后团队控制。几十个诈骗网站背后,至少制造了上百万名受害人。粗略计算一下,这些彩票网站每天都会产生上亿人民币流水。

    而这些网站背后的受害人之多,范围之广,涉案数额之大,都让警方震惊。从他们知道这个案件开始,就发誓一定要为受骗人们追回钱款,然后将那些犯罪人员一网打尽。

    可说起来容易,这看似虚无缥缈的“网络彩票诈骗”,要从哪里开始查呢?

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    由于这些网络彩票的资金都会统一流入一个账户,民警们的首要准备,便是从银行流水开始查。可一番调查之后发现,涉及资金往来的嘤航卡就多达600余张。其中涉及的账户信息都还是买来的虚假信息,根本查不到人。

    陷入绝境的警方突然想起来,前不久小方和刘先生报案的时候,都谈到了一个“投资人”。而且他们都是在网络上,看到了这个投资人的信息,于是才添加了其微信,进行交流的。

    那么突破点会不会是在这个“投资人”的身上?

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    打开“投资人”的微信,只见她自称冰冰,打造着豪车、美女的人设。而且微信朋友圈中消息都是每天更新的。内容大都是购物,美食豪车等,营造出一副衣食无忧的阔太太形象。

    之后聊不过几句便开始给小方和刘先生介绍彩票网,以“投缘”为名,拉他们进入其中进行赌博。

    所以不难看出,这个美女冰冰就是诱使别人进入彩票网的“钩子”

    从这些人用微信账号聊天、更新朋友圈的频率来看。警方坚信,这种真人经营的微信号,其使用者肯定会在不经意间暴露出“真实的自己”!

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    果不其然,在警方不间断的盯梢中,冰冰朋友圈的一个图片终于让她露出了马脚。那是一张二十多人的合影照,冰冰还为这张照片配上了一句话“昆明团建活动,我们丽姐棒棒的!

    警方敏锐地抓住了其中最重要的消息“团建活动”,对于这种以诈骗他人为生的公司,竟也有这种活动,警方表示很诧异。

    这些人拿着别人的血汗钱,享受挥霍的时候,不知道是否能想起,那些被他们毁坏家庭的无辜受害人。这些人的良心,难道没有在夜深人静的时候痛过?

    可也正因这张照片和文字,警方才把调查地点定在了“昆明”!

    深入内部,势在必行
    一旦有了目的地,想要查出这些人的踪迹便没有任何难度。警方将时间定在了一周前。他们找近一周飞往昆明的二三十人团队,以此来排查出这些人的身份及其所在公司。

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    很快,就有一个三十人的团队进入了警方的眼中,而且队中正好有一个女性乘客名叫“孙雅丽”。这样,警方便更肯定得到的排查结果。因为这个“丽”和冰冰在朋友圈中发出的完全相同,那么孙雅丽会不会就是她口中的丽姐?

    此时,丽水警方正拿着冰冰朋友圈的合照,与航班信息进行一一对应。以确定这个团队中的主要人员和规模。

    很快,这些人的身份信息包括所在公司名称,已经被警方调查了出来。照片中,这三十个二十来岁的“业务骨干”,全都来自于武汉一家“鑫欣海科技公司”的员工。

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    而更大的问题摆在了警方面前,如今查到了主要人员的公司名称。可是,这个公司的主营业务还有内部架构警方都不清楚。甚至这个公司算不算是这个诈骗团伙的大本营,也一无所知。

    不入虎穴,焉得虎子
    面对眼前的疑惑和未知,警方做出了一个大胆且惊人的决定。那就是:潜入内部。

    于是一名公安干警,便开始在网上搜索这家公司的招聘启事。没想到还真的有,于是这名警察立刻给这个公司投递了简历,并且去该公司应聘。

    但这个公司对来应聘的人没有学历要求,没有经验要求,甚至只需要会玩微信和QQ就可以,所以该警员很顺利地经过了面试。

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    入职之后,警员每天上班前,都会在身上戴一个微型摄像头。而在这个微型摄像头留下的视频资料中,很直观地看到公司内部十分拥挤。每个员工面前都放着一台电脑,而电脑桌面全部都是社交软件的聊天界面。

    警员的工作任务,便是用公司给的账号,坐在电脑前,一个又一个地 和前来添加的人聊天,给他们介绍可以参与赚钱的“彩票网站”。在其同意之后,就将早已准备好的诈骗网站链接发给受害人。

    之后的事情便是静待一个个“彩民”上钩,当他们开始输钱的时候,这个网站才真正开始收网。此时,警方拿着这些录制下来的视频资料,终于确定了这家公司就是黑彩票网站巨大利益的其中一环。

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    但俗话说“捉贼捉赃”,警方拿到了视频证据之后,依旧按兵不动,派另一队人马去调查资金的流向。因为那些资金流向虽然涉及六百多张卡,并且这个团队的人十分狡猾,他们雇佣了十几个男子,穿梭在全国各地的银行,专门负责取款。

    即使如此,警方始终相信资金流向有迹可循。

    终于,在银行职员的帮助下,警方找到了其中的突破点。之前警方最大的顾虑就是数百张嘤航卡查不到有效地使用人信息。而银行职员告诉警方,大于五万的取款都是要提前预约加上本人身份证的。

    这个发现让警员们瞬间精神抖擞,很快,他们就从各个银行的流水中发现,多个账户都在频繁取钱,可每次都是四万多,就是为了躲避需要使用本人的身份证的规定。

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    之后这些男子又把取出的钱,重新汇到一个银行账户中。这样一点一点地转移,便完成了洗钱的全部过程。而且这些钱款的转移过程十分复杂,流程多样。但这些都逃不过警方的调查,很快,警方的视线便锁定了一个人。

    幕后老板受捕,巨款满屋
    那就是来自湖南新化的男子刘雪龙,但看到了他的基础信息之后,不少警方都吃惊不小。

    按照目前警方的调查信息来看,手下至少二十家赌菠菜票的网站,每天数亿元的资金流动!能造成这么大的影响力的人,怎么可能是一个1988年出生的毛头小子?!(注:2016年案发,当时刘雪龙不到三十)

    可那些取钱的马仔的数千条资金流向,最终全都指向了刘雪龙。

    于是浙江警方准备收网,他们支出了几乎全部警力,为这个案件取名“青盲”行动。然后派出的警员们分为十几支队伍,同时奔赴全国各个地方,对这个范围极大、涉案人员众多的“彩票诈骗案”幕后操作人员多地同时抓捕。

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    前文提到的“鑫欣海科技公司”和孙雅丽的家,成为了众多警察的第一站,到场后,警察们以迅雷不及掩耳之势,控制了还在实施诈骗的幕后操作人员。

    之后躲在湖南长沙的刘雪龙,也没能逃过警方的追查。而被捕的刘雪龙显然刚从豪宅的床上醒来,一脸无辜的他还在懵懂地叫着“我要请律师!”他全然不知道警方已经将所有证据调查齐全,他再也无法逃脱法律的制裁。

    最让警方震惊的,便是在刘雪龙家里搜查时,随处可见的一捆捆百元现金。衣帽间里、冰箱里,全都藏满了现金,警员们拿到手都酸了还没拿完。之后的排查中,还发现刘雪龙豪宅的吊顶中,还藏有数百块“金砖”。

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    眼看现金和金砖先后被警方搜了出来,刘雪龙好像放弃了挣扎,开始带着警员,把家里藏有现金的地方,一一指给警员搜查。

    从藏满现金的保险柜开始,警员们的心情已经不能用“震惊”来形容,那已经到了麻木的级别。保险柜刚一打开,满满一柜子钱便映入眼帘,警员们问刘雪龙“这里面有多少钱?”

    刘雪龙轻描淡写道“一千来万吧……”这可是普通人一辈子都赚不到的钱啊!

    之后,刘雪龙又带着警方前往他另一栋豪宅,里面满满当当,放的全部都是一人多高的保险柜,装满了现金。为了方便清点,警方将查出来的赃款以十万一捆,依次排好,堆满了一张大床。

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    清点之后,两次缴获现金的总额已经达到了惊人的四千万。而这些,仅仅是刘雪龙藏匿的冰山一角,在警方的调查下,刘雪龙名下的财产和金额往来,总数竟然达到了惊人的80亿

    狱中陈词,罪恶的一生
    被捕后的刘雪龙,已经明白他此生都要在监狱中度过了。于是便开始讲述他是如何开始用网络彩票发家的。

    刘雪龙家是农村的,家庭的贫穷让他从小就看不起好好学习的人,于是学习成绩也一直不怎么好。15岁的时候,他就开始辍学出门打工,一年后,他应聘到了一家“黑彩网站”,当起了营销人员,也就是前文提过的“投资人”,负责拉人头。

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    可干了一段时间后,他便不满足于现状。心想这其中的来龙去脉都清楚了,还不如自己干。不久,他就找到了小时候的玩伴陈宏做网站。之后又招募了孙雅丽等人,开始负责在网络上投放广告,然后以“投资赚钱”为名,寻找受害人。

    在网络飞速发展的2016年,他们发展极快,不到一年的时间,就已经聚集起了200多人的团队,幕后运营了20多个非法的彩票网站。每天的流水高达数亿,获利总金额更是有80亿之多。

    面对审判,刘雪龙甚至直言,他从一开始就知道这种行为是犯法的。但是面对身边越来越多的钱,嘤航卡上越来越大的数字,他实在无法放弃眼前这个快速的赚钱方式。

    在巨大的利益诱惑下,刘雪龙开始购入数十套房产,除此之外,他名下还有十余量豪车,总价值高达几十亿元。

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    2017年年底,这起因黑彩网站获利巨大的案件终于开庭,刘雪龙作为最大的幕后黑手,判处有期徒刑十六年,处罚金人民币三亿十万元,名下财产均没收。

    如今我国的网络环境虽然好了很多,但是这种无名网站还是如同狗皮膏药一样,随处可见。这就要求我们必须提高自己的辨识能力,而且不要总想着天上掉馅饼的事情。脚踏实地地生活,才是长久的幸福之道。

    网络不是法外之地,这些人用别人家破人亡才换来的钱财终究不属于他们,这种毫无良心的犯罪,不仅害了别人,更害了自己。

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    摆烂的人生,已经支棱不起来了~

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          只有身在黑暗之中的人才知道里面的边际是哪里
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