近来迪拜的因为换汇这事被骗其实还能理解，关键是最近还有爆料
经营多年的华人钱庄跑路了，卷了很多老迪拜的血汗钱。


比如，随便问问，就能知道两家了。
这一家，开在德拉的鞋城，根据反馈，这家已经做了很多年了，老迪拜都知道。


这张所谓的“汇款单”是2021年3月份的，现在钱没收到，老板人也失联了。


就在我问德拉的朋友知不知道这家汇款公司的时候，朋友说另外一家更大的也跑路了。


我问哪一家，朋友说，“德拉小尾羊楼上401，你问问老迪拜都知道的”。


那为什么今天的标题里说地下钱庄会纷纷跑路呢？因为阿联酋央行政策收紧了，很紧很紧。


想开个公司户？太难了，甚至最近都开始大量的关闭个人户了。


以前在迪拜，收现金，大量现金，每天好几百万迪拉姆那种，你收到了哐哐存银行，银行基本都不带问的，所以这种贸易公司要么是自己收，要么是大量注册公司，然后签个和走账的母公司签订一个代理协议，大量的现金分散存在各个“代理公司”，用蚂蚁搬家的方式把资金归集到母公司再走贸易结汇。


但是从去年开始，阿联酋所有的银行，对现金存入变得敏感，非常敏感，极其敏感。
谁给你的钱？什么钱？他的钱是哪来的？你必须提供给你钱的人资金合法来源证明。
胖哥朋友的经历，他提供了以上这些证明材料，银行还是不行，还要提供合同，发票，提单，客户的营业执照和法人或股东的ID复印件。


有的银行甚至问都不问你，直接给你关户，名下余额开一张经理人支票给你完事。
地下钱庄的客户都是给什么钱？现金啊！


所以，大量的现金涌入钱庄，他们又存不进去银行，一存就风控，一存就关户，这个生意还怎么做？这就是为什么不管大大小小的地下钱庄基本都死光光的原因了。

恩恩 要小心