国际反洗钱金融行动工作组织FATF将菲律宾列为需要加强监管的四个司法管辖区之一，该国被认为存在严重的反洗钱及反恐融资缺陷。



于上周公布的受到加强监管的名单新增菲律宾、马耳他、海地和南苏丹，列入名单的司法管辖区被要求解决反洗钱工作重点不足之处。据FATF公布的细节，菲律宾本月已承诺其将与之合作，加强反洗钱及反恐融资机制，包括加强监管降低菠菜中介人在反洗钱及反恐融资方面的相关风险。





今年早些时候，菲当局发布法令，要求POGO向该国的反洗钱委员会（AMLC）登记注册，否则将面临洗钱罪的指控。该法令是在菲律宾对反洗钱法进行修订后颁布，而该修正案正是FATF施压的结果，要求其实体须报告超过一定数额的所有现金交易。

该修正案正是旨在帮助菲律宾在被亚太反洗钱组织(APG)列入为期12个月的观察名单后，避免受到FATF的制裁。FATF在周五的报告中表示，自2019年完成相互评估报告（Mutual Evaluation Report ）以来，菲律宾「在其相互评鉴报告的多项行动方面取得了进展，提高了相关技术的合规性和有效性，包括解决定向金融制裁的技术缺陷。」

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