关闭 More 保存 重做 撤销 预览

   
关闭   当前为简洁模式,您可以更新模块,修改模块属性和数据,要使用完整的拖拽功能,请点击进入高级模式
重播

上一主題 下一主題
»
汉堡哥
分类总版主
当前积分:96943
帖子    19289
新博币    1757 提现
提现    26461.5
TA的勋章:勋章中心
     
    4926 23 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    管理员留:感谢您分享的内容,此内容已被收录至 社区好贴/菲国攻略奖励 20新博币 0积分
    菲律宾杜特地总统周五签署了旨在加强反洗钱法的法案。
    1.png
    杜特地签署了第11521号共和国法令,旨在修订2001年的反洗钱法。该法律的修正案包括授予反洗钱委员会发出传票和调查“可疑交易”的权力。


    该法律还授予反洗钱委员会“根据冻结令、保全令或没收判决,保存、管理或处置资产”的额外权力。此外,它还包括菲离岸菠菜运营商及其服务提供商。加强版反洗钱法还为税务犯罪设定了2500万披索的门槛。


    议员们早些时候表示,法案的签署将避免菲律宾被列入金融行动特别工作组(FATF)国际合作审查小组的灰色名单。


    列入FATF的灰色名单,将导致监管机构和金融机构进行更多层面的审查,延误交易的处理,并阻碍获得“A”信用评级的道路。


    新法律扩大了受监测的人才和团体名单,它涵盖了菲律宾离岸游戏运营商,尤其是在一个银行工作天内的交易总金额超过50万比索,以及从事价值超过750万比索的单笔现金交易的房地产开发商和经纪人。


    菲律宾华人同胞们注意!大额银行支付,大额支票要注意了!

    个人签名

    招收论坛管理小天使!飞机:@LEEsir
    三方支付,印尼,越南,泰国,香港,巴西,孟加拉等,飞机:@LEEsir

    xiaolong34
    LV10 摇曳的金星
    帖子    118
    新博币    0 提现
    提现    0
    TA的勋章:勋章中心
       
      哦No·····
      个人签名

      汉堡哥
      分类总版主
      当前积分:96943
      帖子    19289
      新博币    1757 提现
      提现    26461.5
      TA的勋章:勋章中心
         

        老板你开的支票兑换不了
        个人签名

        招收论坛管理小天使!飞机:@LEEsir
        三方支付,印尼,越南,泰国,香港,巴西,孟加拉等,飞机:@LEEsir

        四周元
        LV2 无名的过客
        帖子    8
        新博币    0 提现
        提现    0
        TA的勋章:勋章中心
           
          太不方便了
          个人签名

          yiz123
          LV2 无名的过客
          帖子    209
          新博币    0 提现
          提现    0
          TA的勋章:勋章中心
             
            1
            个人签名

            ymi123
            LV2 无名的过客
            帖子    35
            新博币    0 提现
            提现    0
            TA的勋章:勋章中心
               
              1
              个人签名

              zmi123
              LV3 流浪的疾风
              帖子    65
              新博币    0 提现
              提现    0
              TA的勋章:勋章中心
                 
                1
                个人签名

                汉堡哥
                分类总版主
                当前积分:96943
                帖子    19289
                新博币    1757 提现
                提现    26461.5
                TA的勋章:勋章中心
                   

                  这?大老板?
                  个人签名

                  招收论坛管理小天使!飞机:@LEEsir
                  三方支付,印尼,越南,泰国,香港,巴西,孟加拉等,飞机:@LEEsir

                  xmi123
                  LV2 无名的过客
                  帖子    202
                  新博币    0 提现
                  提现    0
                  TA的勋章:勋章中心
                     
                    1
                    个人签名

                    xiaolong34
                    LV10 摇曳的金星
                    帖子    118
                    新博币    0 提现
                    提现    0
                    TA的勋章:勋章中心
                       
                      汉堡哥 发表于 2021-1-30 16:50
                      老板你开的支票兑换不了

                      不工作 盯着回复····小心老板炒你鱿鱼····
                      个人签名

                      cnzhao01
                      LV8 深海的明珠
                      帖子    47
                      新博币    0 提现
                      提现    0
                      TA的勋章:勋章中心
                         
                        汉堡哥 发表于 2021-1-30 16:50
                        老板你开的支票兑换不了

                        没见过支票
                        个人签名

                        平民小bo
                        LV3 流浪的疾风
                        帖子    3
                        新博币    0 提现
                        提现    0
                        TA的勋章:勋章中心
                           
                          每日疫情打卡+健康
                          个人签名

                          汉堡哥
                          分类总版主
                          当前积分:96943
                          帖子    19289
                          新博币    1757 提现
                          提现    26461.5
                          TA的勋章:勋章中心
                             
                            xiaolong34 发表于 2021-1-30 17:06
                            不工作 盯着回复····小心老板炒你鱿鱼····

                            哈哈哈~我倒挺想的
                            个人签名

                            招收论坛管理小天使!飞机:@LEEsir
                            三方支付,印尼,越南,泰国,香港,巴西,孟加拉等,飞机:@LEEsir

                            汉堡哥
                            分类总版主
                            当前积分:96943
                            帖子    19289
                            新博币    1757 提现
                            提现    26461.5
                            TA的勋章:勋章中心
                               

                              我也没见过
                              个人签名

                              招收论坛管理小天使!飞机:@LEEsir
                              三方支付,印尼,越南,泰国,香港,巴西,孟加拉等,飞机:@LEEsir

                              ~路在何方~
                              LV14 敬畏的寂静
                              帖子    2793
                              新博币    0 提现
                              提现    0
                              TA的勋章:勋章中心
                                 
                                我看来下银行余额,还好,不影响我
                                个人签名

                                我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。

                                汉堡哥
                                分类总版主
                                当前积分:96943
                                帖子    19289
                                新博币    1757 提现
                                提现    26461.5
                                TA的勋章:勋章中心
                                   
                                  bnlzhf 发表于 2021-1-31 08:53
                                  我看来下银行余额,还好,不影响我

                                  哈哈哈~你居然还有菲律宾的嘤航卡
                                  个人签名

                                  招收论坛管理小天使!飞机:@LEEsir
                                  三方支付,印尼,越南,泰国,香港,巴西,孟加拉等,飞机:@LEEsir

                                  jsteddy
                                  LV1 初心者
                                  帖子    6
                                  新博币    0 提现
                                  提现    0
                                  TA的勋章:勋章中心
                                     
                                    现金应该没事吧
                                    个人签名

                                    cnzhao01
                                    LV8 深海的明珠
                                    帖子    47
                                    新博币    0 提现
                                    提现    0
                                    TA的勋章:勋章中心
                                       

                                      你拿张100W的给我吧,这样我们就都能看到了~~~~~~~~~
                                      个人签名

                                      ~路在何方~
                                      LV14 敬畏的寂静
                                      帖子    2793
                                      新博币    0 提现
                                      提现    0
                                      TA的勋章:勋章中心
                                         
                                        汉堡哥 发表于 2021-1-31 09:06
                                        哈哈哈~你居然还有菲律宾的嘤航卡

                                        肿么啦,我不配?
                                        个人签名

                                        我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。

                                        汉堡哥
                                        分类总版主
                                        当前积分:96943
                                        帖子    19289
                                        新博币    1757 提现
                                        提现    26461.5
                                        TA的勋章:勋章中心
                                           
                                          bnlzhf 发表于 2021-2-1 08:13
                                          肿么啦,我不配?

                                          个人签名

                                          招收论坛管理小天使!飞机:@LEEsir
                                          三方支付,印尼,越南,泰国,香港,巴西,孟加拉等,飞机:@LEEsir

                                          点击按钮快速添加回复内容: 支持 高兴 激动 给力 加油 淡定 生气 回帖 路过 感动 感恩
                                          您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

                                          本版积分规则

                                          关闭

                                          博牛推荐上一条 /2 下一条

                                          快速回复 返回顶部 返回列表