断卡零容忍，时时在行动！近日，杭州钱塘新区河庄派出所成功捣毁了一个为境外赌博洗钱的犯罪团伙，涉案金额上亿元！
1月14日凌晨，杭州一处租房内，酣睡的几名男子被眼前的民警“打扰了美梦”。原来，根据警方前期全面掌握的线索，这几名男子涉嫌为境外赌博洗钱的犯罪行为。
抓捕现场，民警共抓获犯罪嫌疑人7名，缴获嘤航卡数十张、电脑和手机数部。

为了防止“漏洞”，几人勉强一起住在公寓内，直至团伙扩大至十几人时，公寓再无法同时容纳那么多人的起居。于是，该团伙部分新成员开始分散租房，且租房位置时常更换。

1月13日，河庄派出所根据相关线索发现，苏某某在钱塘新区一带，售卖嘤航卡给他人，其售卖的嘤航卡涉嫌诈骗。

在对有关线索进行深挖后，警方发现苏某某背后藏着的是一个作案团伙，该团伙人员层级结构分明，且走账资金涉及赌博行为。由于案情复杂，团伙人员多且位置分散，专案组经过缜密梳理层级，确定的锁定窝点，于1月14日凌晨开展收网行动。

据调查，境外诈骗团伙通过相关软件与该团伙进行联系，一旦有资金转入，境外的上家就会快速下发指令，让陈某等人用自己办理的嘤航卡将资金转入指定账户，为境外赌博团伙提供洗钱通道。

陈某等人除了可以收到每月1万元的底薪，另外还有走账流水的万分之五到千分之一的提成。

通过调取涉案嘤航卡交易流水，警方发现每日每张嘤航卡的交易流水从数十万到百万不等。该团伙运作不到一个月时间，累计涉案金额已经达到上亿元！

目前，7名犯罪嫌疑人已被警方依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

又是一波凉凉了

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