近日,柬埔寨警方提醒民众使用身份证时保持警惕,此外,还应阻止其他人使用自己的嘤航卡转账,避免卷入洗钱漩涡。 柬埔寨国家警察调查员Phan Sopheak表示,不法分子洗钱的渠道很多,通常是欺诈或者贩毒。此外,还有不法分子将非法资金转移至柬埔寨,民众都应该保持警惕。 Phan Sopheak提醒道,身份证、嘤航卡等证件应该保存好,避免被他人利用。 “遇到以下情况:有人借你的身份证,或者以登记业务的名义要求你出示身份证,应谨慎应对。” 在以往的案件中,警方发现有很多涉案者出借银行账户,或临时保管他人财产,这些都是有风险的。不管金额大小,一旦涉及洗钱,都将受到惩罚。 国际透明组织(TI)执行董事Pech Pisey表示,很多犯罪分子利用柬埔寨法律制度不完善、民众法律意识不高,将非法资金转移进柬埔寨,进行非法洗钱活动。 “打着高投资高回报的名义拉人投资,也有可能是欺诈,政府应该加强民众的教育,提高他们的防范意识。”
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