安徽芜湖一犯罪团伙,利用非法行为,在境内为境外赌博、诈骗人员架设中转站,为境外人员实施网络犯罪提供帮助。
11月10日,芜湖弋江警方组织开展代号为“铁帚2号”的“断卡”统一行动,抓获了这个盘踞在芜湖的“洗钱”团伙成员,斩断了一条为境外赌博、诈骗窝点提供资金结算和嘤航卡的通道。据悉,此次行动是公安部断卡行动以来,安徽省单次抓获人数最多的一次行动。
今年10月份,芜湖市公安局弋江分局综合打击队在办理一起案件中,发现有人在本地从事买卖嘤航卡的犯罪活动,经过专案组深入调查,一个以蒋某为首的“洗钱”犯罪浮出水面,该团伙成员除了在本地收购嘤航卡后向境外贩卖外,还为上游网络犯罪进行资金结算,团伙头目蒋某还同多个团伙有联系。
由于案件涉及人员众多,案情复杂,团伙窝点和人员分布散,经过警方缜密梳理层级,快速确定的调查,专案组民警摸清了位于芜湖团伙藏身之处。
目前,以蒋某为首的“洗钱”犯罪团伙主要犯罪事实已查清,其中15名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,案件在进一步调查中。来源:海外华人生活圈
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